CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A.

CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A.

CUIT30-66319599-5.“ Se convoca a los Señores Accionistas de Centrales Térmicas Patagónicas S.A. a Asamblea

General Ordinaria y Especial de Clases, a celebrarse el 26 de Junio de 2025 en primera convocatoria a las 11 hs,

en el domicilio de Avenida Cerviño 4449. 1er. Piso, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de accionistas autorizados a suscribir el acta.

2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31.12.2024. Destino de los Resultados No Asignados.

4) Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de sus honorarios, incluso en los términos del artículo

261, última parte, de la Ley 19.550, y Décimo Noveno del Estatuto Social, por el ejercicio en tratamiento.

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de sus honorarios por el ejercicio en tratamiento

6) Determinación del número de Directores y designación por cada clase por el término de dos años, según ar. 8vo

del Estatuto Social

7.) Designación de los Síndicos por cada Clase por el término previsto en el art. 14 del Estatuto Social

Para participar de la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal, en el domicilio de Cerviño

4449., 1er. Piso, CABA y anticipar a la siguiente casilla de correo fpini@ctpatagonicas.com, las comunicaciones

respectivas a fin de confirmar asistencia y realizar la inscripción en el Libro de Registro de Asistencia.. Nota. Podrá

solicitar documentación referida en el punto 3 del Orden del Día al mail fpini@ctpatagonicas.com.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 01/08/2022 FABIANA DANIELA PINI -

Presidente

e. 04/06/2025 N° 38164/25 v. 10/06/2025