CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A.

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“1°) Convocase a los Señores Accionistas de CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A. (CUIT 30-61283602-3) a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Junio de 2025 en Av. Callao N° 1162 de Capital Federal, a las 18:00

horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1°) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente; 2°)

Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio

Económico N° 40, finalizado el 31 de Diciembre de 2024; 3°) Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio

en el ejercicio bajo consideración; 4º) Renovación Parcial del Directorio (Art. 8 del Estatuto Social): Elección de

cuatro (4) Directores Titulares; 5º) Causas de celebración de la Asamblea fuera del término legal. Buenos Aires, 24

de Mayo de 2025. EL DIRECTORIO”. 2°) Proceder a dar publicidad en el Boletín Oficial autorizando expresamente

para tal fin al Presidente, Daniel Rizian”. No habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30

horas, en el día de la fecha, firmando los presentes.

Designado según instrumento privado acta de directorio 391 DEL 08/05/2023 DANIEL AGOP RIZIAN - Presidente

e. 29/05/2025 N° 36387/25 v. 04/06/2025