EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.I. Y DE SERVICIOS

EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.I. Y DE SERVICIOS

Se convoca a los señores Accionistas de Empresa Tandilense S.A.C.I.F.I. y de S. C.U.I.T. 30-54684423-0, a la

Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 25 de junio de 2025 a las 12.00 hs. en la calle Ayolas 458,

Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 31/12/2024 y destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5) Elección de siete (7) miembros titulares y un (1) miembro suplente del directorio para cubrir los cargos titulares

y suplente por el término de dos años

6) Elección del cargo de Presidente, Vicepresidente y Tesorero entre la totalidad de los miembros del directorio por

el término de dos años.

7) Elección de tres (3) miembros titulares para conformar el consejo de vigilancia por el término de dos años.

8) Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia.

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles

de anticipación (Ley 19550 art. 238).

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 501 de fecha 30/06/2023 Sergio Carlos Rodriguez -

Presidente

e. 05/06/2025 N° 38592/25 v. 11/06/2025