MISTA SEGUROS DE PERSONAS S.A.

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CUIT 30-68208831-8 MISTA SEGUROS DE PERSONAS S.A. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA. El Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a Asamblea General Extraordinaria para el

día 25/06/2025 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria la cual se

celebrará bajo modalidad a distancia conforme el siguiente orden del día: (1) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de asamblea; (2) Consideración del aumento de capital dentro del quíntuplo con prima

de emisión por capitalización de aportes irrevocables. Derecho de preferencia y acrecer. Reforma del artículo

cuarto del estatuto social; (3) Reforma del artículo primero del estatuto social por cambio de denominación; (4)

Consideración del otorgamiento de un texto ordenado; (5) Autorizaciones. Se recuerda a los señores Accionistas

que el plazo para comunicar su asistencia vence el día 19/06/2025, de conformidad a lo dispuesto en el artículo

238 de la Ley General de Sociedades y deberán hacerlo al siguiente correo electrónico contacto@mistaseguros.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.681 - Segunda Sección 88 Jueves 5 de junio de 2025

com.ar indicando sus datos de contacto, pudiendo remitir por esa misma vía los instrumentos habilitantes de los

apoderados que asistirán a la asamblea en su representación. El sistema de videoconferencia a utilizarse será meet

de Google, al que podrán acceder los accionistas que hayan comunicado asistencia, mediante el link que se les

enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por ellos. El sistema a

utilizarse permitirá: (i) garantizar la libre accesibilidad de todos los accionistas debidamente identificados o de sus

representantes acreditados con instrumentos habilitantes validados; (ii) la posibilidad de participar de la asamblea

con voz y voto mediante la transmisión simultánea de video y audio, asegurando el principio de igualdad de trato a

todos los participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de

una copia en soporte digital por el plazo de 5 (cinco) años la que estará a disposición de los accionistas que así la

requieran. Al momento de la votación de cada punto del orden del día se interpelará a cada uno de los accionistas

presentes sobre el sentido de su voto, el que podrá expresarse a viva voz. En el acta de asamblea se dejará

constancia de los sujetos y el carácter en que participaron, el lugar donde se encontraban y de los mecanismos

técnicos utilizados. Dicha acta se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 28/10/2024 MARCELO JOSE NOVARA -

Presidente

e. 02/06/2025 N° 37275/25 v. 06/06/2025