PILAGA S.A.

PILAGA S.A.

(30-50689859-1) Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 25 de junio de

2025 a las 13:15 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 882, 13° Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024; 3) Consideración de

los resultados del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Directorio y retribución por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2024; 5) Fijación del número de Directores. Elección de miembros del Directorio.

Distribución de cargos; 6) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2024; 7) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; 8) Ratificación de las

Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de fechas 01/06/2023 y 14/06/2024 9) Autorizaciones. Nota: los

Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la celebración de la Asamblea en la sede social

Designado por Acta de Asamblea del 14/06/2024 MARIANO BOSCH - Presidente

e. 02/06/2025 N° 36992/25 v. 06/06/2025