N° 38348/25 Aviso del Boletín Oficial
AFLUENTA S.A.
Texto del aviso
AFLUENTA S.A.
CUIT 30-71178121-4. Por resolución del Directorio, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Estatuto
Social y la Ley Nº 19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a
celebrarse el día 23 de junio de 2025, a las 11 y 12 horas –en primera y segunda convocatoria respectivamente-,
a efectuarse por la plataforma Meet, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de la Asamblea. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria fuera del plazo legal. Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso
1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022; 3) Consideración
del Resultado del Ejercicio. 4) Capitalización de los aportes irrevocables recibidos por la Sociedad. Fijación de la
prima de emisión. 5) Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. 6) Consideración de la gestión y remuneración
del Directorio. Ratificación de todo lo actuado por el Directorio de la Sociedad. 7) Consideración de la gestión
y remuneración de la Comisión Fiscalizadora. En su caso, en exceso de los topes previstos por el artículo 261
de la Ley N° 19.550. 8) Fijación del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes. 9)
Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 10) Designación del auditor externo
de la Sociedad en relación con el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2023. 11) Autorizaciones. Se deja constancia
de que el enlace al acceso a la Asamblea será compartido a los Sres. Accionistas en la medida que los mismos
comuniquen su asistencia a la misma en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a la siguiente dirección de
correo electrónico: legales@afluenta.com.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 14/7/2023 ROBERTO EDUARDO PONCE ROMAY
- Presidente
e. 05/06/2025 N° 38348/25 v. 11/06/2025