CARDALES VILLAGE CLUB S.A.

CARDALES VILLAGE CLUB S.A.

CUIT 30-70758365-3.- Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de junio de 2025

a las 9:30 horas en primera convocatoria, y en caso de no lograrse el quórum necesario, para las 10:30 horas

en segunda convocatoria, a celebrarse en el Salón “San Francisco” del Hotel Solans Carlton, sito en la calle

Libertad 1180, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. 3)

Consideración de la documentación contemplada en el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente

al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2024. 4) Consideración y aprobación de la gestión del

Directorio. 5) Consideración de la renuncia del Directorio y su aceptación. 6) Designación de nuevas autoridades:

fijación del número de miembros del Directorio, titulares y suplentes, y su elección.- Se hace saber a los señores

accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación de asistencia con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada, y cumplimentar los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley

N° 19.550, para su registro en el libro de asistencia a asambleas.

Designado según instrumento privado de fecha 8/9/2023 VERONICA ELIZABETH SGROI - Presidente

e. 05/06/2025 N° 38640/25 v. 11/06/2025