N° 39422/25 Aviso del Boletín Oficial
ENVASES ANKA S.A.
Texto del aviso
ENVASES ANKA S.A.
(CUIT 30-69842937-9) Por asamblea general ordinaria y extraordinaria del 14/4/2025 ENVASES ANKA S.A. resolvió
por unanimidad: (i) modificar el texto del artículo séptimo del estatuto social por el siguiente texto: “ARTÍCULO
SÉPTIMO. La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por TRES AÑOS. La Asamblea
debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes
que se se produjeran, en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión designarán un Presidente y
en caso de de directorio colegiado, elegirán un Vicepresidente, que reemplazará al primero, en caso de ausencia
y/o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros, y resuelve por mayoría
de votos presentes. La Asamblea fijará su remuneración.”; y (ii) designar por el trienio 2024/2027 a Adrían Tomás
Cavic, DNI. 30.327.911, CUIT. 20-30327911-4, argentino, soltero, nacido el 19/5/1983, empresario, domiciliado en
la calle Andrés Lamas 106, Ituzaingó, Pcia. de Bs. As., como director titular y presidente; y, a Liliana María Rosa
Bozicevic, DNI. 10.610.716, CUIL. 27-10610716-0, argentina, viuda, nacida el 19/12/1952, ama de casa, domiciliada
en la calle Andrés Lamas 106, Ituzaingó, Pcia. de Bs. As, como suplente, ambos constituyendo domicilio especial
en Viamonte 1653, piso 5º, CABA Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 14/04/2025
VANINA ALEJANDRA DE OTO - T°: 119 F°: 595 C.P.A.C.F.
e. 09/06/2025 N° 39422/25 v. 09/06/2025