HOTEL WALDORF S.A.

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CUIT: 33-53607609-9 Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de HOTEL WALDORF S.A. para

el día 30 de Junio de 2025 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria,

a realizarse en la sede social sita en la calle Paraguay 450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. Razones de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

regular finalizado el 30 de Noviembre de 2024.

4. Consideración del resultado del ejercicio.

5. Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

6. Designación de nuevas autoridades. Fijación del número de directores titulares.

7. Distribución y aceptación de cargos. Denuncia de datos personales.

8. Autorizaciones.

Designado según instrumento Público Escritura N° 31 de fecha 16/03/2022, Registro N° 1816 OSVALDO JOSE

SANFELICE - Presidente

e. 05/06/2025 N° 38549/25 v. 11/06/2025