MAZARD S.A.

MAZARD S.A.

CUIT 30-62935168-6. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de “Mazard S.A.” a celebrarse el

día 1 de julio de 2025 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria en caso

de fracasar la primera, en Reconquista 336, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar

los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas complementarias, correspondientes al ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.683 - Segunda Sección 87 Lunes 9 de junio de 2025

social cerrado el 31 de diciembre de 2024; 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio; 4) Consideración de

la gestión del Directorio; 5) Fijación de los honorarios del directorio en los términos del artículo 261 4° párrafo

de la Ley General de Sociedades; y 6) Autorizaciones para realizar los trámites de información y registro ante la

Inspección General de Justicia (IGJ).

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/07/2024 JOSE MARIA CASTIÑEYRAS -

Presidente

e. 06/06/2025 N° 38944/25 v. 12/06/2025