N° 37994/25 Aviso del Boletín Oficial
CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A.
Texto del aviso
CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A.
[CUIT 30-66320593-1] Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 4 de julio de 2025 a las
10:00 horas de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo
de audio y video conforme lo autoriza el artículo 17° del Estatuto y el artículo 72 de la Resolución General 16/2024
de la Inspección General de Justicia, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: [1] Designación de dos accionistas
para firmar el acta, [2] Consideración de las razones por las cuales la Asamblea General Ordinaria anual no fue
convocada dentro del plazo legal, [3] Consideración de (A) la documentación dispuesta por el Art. 234, Inc. 1°,
de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y el Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio anual
finalizado el 31.12.2024, (B) consideración del resultado del ejercicio y su destino, [4] Consideración de la gestión
de los miembros del directorio y fijación de sus honorarios, [5] Consideración de la gestión de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios, [6] Elección de un director titular hasta completar el mandato
del renunciante, [7] Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento
de sus mandatos, [8] Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de
asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico
dirigido a brisco@lacaja.com.ar. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica
su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la
plataforma digital Microsoft Teams.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA ORD n° 49 del 13/07/2023 SANTIAGO JESUS STURLA -
Presidente
e. 04/06/2025 N° 37994/25 v. 10/06/2025