N° 39032/25 Aviso del Boletín Oficial
PHENIX LEASING S.A.
Texto del aviso
PHENIX LEASING S.A.
C.U.I.T. Nº 30-70883564-8. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24
de junio de 2025, a las 16:00 horas en la sede social, sita en Carlos Pellegrini 1163/1165 Piso 10, UF 125- Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Razones por los que la Asamblea es convocada fuera del plazo legal. 3) Consideración
de la documentación del artículo 234, inciso I de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2024. 4) Aprobación de la Gestión del Directorio, fijación de su remuneración hasta la fecha. 5) Consideración y
destino de los Resultados del Ejercicio. 6) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de
autoridades por el término de dos ejercicios. 8) Autorizaciones. Las comunicaciones de asistencia en los términos
del art. 238 ley 19.550 deberán dirigirse vía correo electrónico a santiago.mora@phenix.com.ar, en todos los casos
con una anticipación no menor de 3 días a la fecha de Asamblea. Designado según instrumento privado Esc. 49
de fecha 13/9/2021 reg 1862 DANIEL MARIO CARDONI– Presidente. Designado según instrumento público Esc.
49 de fecha 13/9/2021 reg 1862 DANIEL MARIO CARDONI - Presidente
e. 06/06/2025 N° 39032/25 v. 12/06/2025