BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.I.C. Y F.

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CUIT: 30-50111266-2. Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA de BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.I.C. y F., la cual se llevará a cabo el día 8 de

julio de 2025 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria. La asamblea

se celebrará en la sede social, sita en la calle San Martín 140, piso 22°, CABA, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1. Designación de accionistas para suscribir el acta junto con el señor Presidente; 2. Razones para

la convocatoria fuera del plazo legal; 3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e

Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024; 4. Tratamiento del resultado

del ejercicio, y destino del mismo; 5. Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor

Síndico; 6. Tratamiento de los honorarios correspondientes a los integrantes del Directorio y la Sindicatura. En caso

de corresponder, aprobación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores y el síndico en exceso

de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550; 7. Remuneración del contador dictaminante de la documentación

correspondiente al ejercicio 2024; 8. Tratamiento de la renuncia presentada por el director Gustavo Werfel España

y ratificación de la designación de Nicolás Antonio Alvarez como Vicepresidente y de Natalia Paola Muschetto

como Directora Titular. Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el

término de un año. 9. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. 10. Designación del contador que dictaminará

sobre el Balance del ejercicio 2025. 11. Reforma de los Artículos Cuarto, Quinto, Décimo, Décimo Segundo,

Décimo Séptimo, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo del Estatuto Social. Incorporación al

Estatuto Social del Capítulo VIII “REUNIONES A DISTANCIA” y artículo Cuadragésimo Primero. 12. Inscripción en

la Inspección General de Justicia de las decisiones adoptadas por la Asamblea. Para asistir a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán cursar comunicación o presentarse en nuestra sede

social, sita en la calle San Martín 140, piso 14°, CABA, de 10 a 15 horas, hasta el 02 de julio de 2025, inclusive, a

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.686 - Segunda Sección 83 Jueves 12 de junio de 2025

fin de que se los inscriba en el libro de asistencia correspondiente. En todos los casos los señores Accionistas

deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los

faculte para representar debidamente a sus mandantes.

Designado según instrumento privado SESION DIRECTORIO 1052 de fecha 17/11/2023 DIEGO RODOLFO

CARBONE - Presidente

e. 10/06/2025 N° 39614/25 v. 17/06/2025