CHACRAS DEL PARANA CLUB DE CAMPO S.A.

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CHACRACUIT 30-70774573-4.- Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse

el día VIERNES 27 de Junio de 2025, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda

convocatoria. La Asamblea será realizada en AV. JULIO ARGENTINO ROCA 584, PISO 5, C.A.B.A.- Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2. Consideración de los documentos previstos en el artículo

234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos de la sociedad para los años 2023

y 2024. 3. Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico. 4. Determinación del número de

directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio y su elección. Designación del Síndico y su suplente. 5.

Designación de los miembros titulares y suplentes para integrar las Comisiones estatutarias. 6. Consideraciones

generales y cierre del acto. Para participar en la Asamblea, es requisito que los socios se encuentran al día en el

pago de Expensas, para ello deben depositar los certificados provisorios de titularidad de acciones escriturales

Clase A y B emitidos al efecto, en RECONQUISTA 468 PISO 1 OF. 2 C.A.B.A., los dias 23, 24 y 25 de Mayo de 2025,

en el horario de 13 a 16 horas, o remitir las mismas en formato PDF al mail, manifestando expresamente su voluntad

de participar en el acto, con al menos tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Aquellos socios que así

lo decidan podrán hacerse representar en la asamblea por un apoderado conforme art. 239 Ley 19550. (Actuación

por mandatario. ARTICULO 239. - Los accionistas pueden hacerse representar en las asambleas. No pueden ser

mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los gerentes y demás empleados

de la sociedad. Es suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma

judicial, notarial o bancaria, salvo disposición en contrario del estatuto).

Designado según instrumento privado Instrumento Privado sobre elección de autoridades de fecha 14/6/2023

ANDRES RICARDO ALVA - Presidente

e. 06/06/2025 N° 38752/25 v. 12/06/2025