INTELEKTRON S.A.

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C.U.I.T. 30-64544647-6. CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de julio de

2025, a las 10 horas, en primer convocatoria, y el mismo día a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la

sede social de la calle Solís 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la memoria del directorio; balance general; estado de resultados; estado de evolución del

patrimonio neto; estado de flujo de efectivo; notas a los estados contables; anexos e informe del auditor; todos

ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2024; 2) Consideración del destino de los resultados; 3) Consideración de la remuneración de los miembros del

directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024; 4) Consideración y aprobación en su

caso de la gestión del directorio. 5) Designación de los miembros del Directorio por vencimientos de los mandatos.

6) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo

227 del anexo A de la Resolución General (IGJ) 15/24 y su modificatoria. 7) Inscripción en la Inspección General

de Justicia de la designación de autoridades. Autorizaciones a tal efecto. 8) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. Conforme lo normado por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán

comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, rogándose a

los mismos que cursen tal comunicación a la sede social sita en Solís 1225, CABA. La documentación contable y

constancias respaldatorias, copias del balance general; estado de resultados; estado de evolución del patrimonio

neto; estado de flujo de efectivo, todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de

2024 y la memoria del Directorio, se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social.

Designado según instrumento privado acta asamblea gral. ordinaria Nro. 28 del 5/10/2023 MARCELO COLANERO

- Presidente

e. 13/06/2025 N° 41065/25 v. 23/06/2025