F.H.B. INVERSORA S.A.

CUIT 30662072431. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 3 de julio de 2025:09.00 hs. en Primera

convocatoria y 10.00 hs. en Segunda para considerar como ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2. Documentación del inc. 1, art. 234 Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31 marzo de 2024;

3. Resultados no asignados y resultado del ejercicio; destino. Honorarios de síndico y directores; en su caso

en exceso del límite del art. 261 Ley 19.550; 4. Gestión del directorio y actuación de la Sindicatura; 5. Fijación

del número y elección de directores titulares y suplentes. Autorización a directores para ocupar cargos en otras

sociedades; 6. Elección de síndicos titular y suplente. La asamblea se celebrará a distancia con utilización de

la plataforma Teams; también se citará a accionistas vía correo electrónico y/o telefónicamente. Contacto para

acceder con sencillez a ese medio técnico y que todos puedan participar con voz y voto en el audio y video a

grabar: nguido@grupomurchison.com.ar

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL 04/07/2024 ROBERTO JORGE

MURCHISON - Presidente

e. 10/06/2025 N° 39697/25 v. 17/06/2025

Texto del aviso