MACHICOTE Y CIA S.A.

MACHICOTE Y CIA S.A.

CUIT: 30613441413. Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de MACHICOTE Y CIA. S.A. a celebrarse el

4 de julio de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en Maipú

1300, Piso 11 de esta Ciudad, a efectos de tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales se realizó la convocatoria a asamblea fuera del

plazo legal. 3) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 de la Ley 19550 referidos a la Memoria,

Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

con sus Notas y Anexos, Inventario e Informe del Auditor de los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2021, 30 de

junio de 2022, 30 de junio de 2023 y 30 de junio de 2024. 4) Informe a los accionistas sobre los juicios iniciados por

la Sociedad contra su exadministrador Gustavo Rodriguez y estado de otros procesos. Informe sobre el estado

de los registros contables al 30 de junio de 2024. 5) Renovación de los miembros del Directorio titular y suplente.

Número de Directores y elección de los mismos. 6) Consideración de la gestión y remuneración de los directores.

7) Consideración del resultado y destino del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024. Disponer la publicación de

edictos conforme lo previsto por el art. 237 de la LGS, y recordarles a los Sres. accionistas que para poder asistir

a la Asamblea deberán comunicar su asistencia conforme los alcances previstos por el art. 238 de la LGS en la

sede social de Machicote y Cia. S.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORD. Y EXTRAORD. Y ACTA DIRECTORIO de

fecha 28/12/2020 MARIA EUGENIA RODRIGUEZ - Presidente

e. 13/06/2025 N° 40910/25 v. 23/06/2025