TALLERES NAVALES DARSENA NORTE S.A.C.I.

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Y NAVIERA TANDANOR S.A.C.I. Y N.

C.U.I.T. N° 30-50688559-7. TALLERES NAVALES DÁRSENA NORTE SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,

INDUSTRIAL Y NAVIERA “TANDANOR” S.A.C.I. y N”. Asamblea General Ordinaria. CONVOCATORIA. Convocase

a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día martes 15 de julio de 2025, en la sede de

TANDANOR” S.A.C.I. y N, sita en Av. España 3091 de CABA, a las 11,00 hs en primera convocatoria, para dar

tratamiento al siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea;

Segundo: Consideración de los motivos del llamado a convocatoria fuera de término; 2) Consideración de la

Documental del Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2022; 4) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 5)

Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2022; 6) Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora (SIGEN) por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2022; 7) Integración de la Comisión Fiscalizadora. Nota: Para participar en la

asamblea, los Accionistas deberán presentar sus Títulos o cursar comunicaciones de asistencia, de acuerdo a lo

establecido por el Artículo 238 de la ley 19.550, en el domicilio social, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 31/10/2024 TOMAS ETCHEVERRY -

Presidente

e. 17/06/2025 N° 41285/25 v. 24/06/2025