CENTRO MEDICO BELGRANO S.A.

CENTRO MEDICO BELGRANO S.A.

(CUIT 30-58106903-7). Por acta de directorio de fecha 09/06/2025, se convoca a los Sres. accionistas de CENTRO

MEDICO BELGRANO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 08 de julio de 2025

a las 18:30 hs. en primera convocatoria y a las 19:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la Avda.

del Libertador 8334 CABA, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Asamblea Ordinaria: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2) Tratamiento y consideración de la documentación contable (art. 234

inc. 1 de a LGS) correspondiente a los ejercicios económicos 40, 41, 42, 43 y 44, cerrados respectivamente

los días 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 y 31/12/2024; 3) Tratamiento y consideración de los

resultados que surgen de los balances sometidos a consideración; 4) Tratamiento y consideración de la gestión

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.690 - Segunda Sección 95 Jueves 19 de junio de 2025

del directorio; 5) Tratamiento y consideración de la remuneración del directorio; 6) Elección de nuevas autoridades

por vencimiento de mandatos. Asamblea Extraordinaria: 1) Reforma de la cláusula décimo primera del estatuto

(fiscalización); 2) Reforma de la cláusula quinta (características de las acciones): 3) Reforma de la cláusula séptima

(incorporación de reuniones a distancia del órgano de administración); 4) Reforma de la cláusula octava (garantía

de los administradores); 5) Reforma de la cláusula décimo segunda (incorporación de reuniones a distancia del

órgano de gobierno); 6) Reordenamiento de las cláusulas estatutarias.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 17/08/2021 MARCELA CLELIA CABO

FUSTARET - Presidente

e. 13/06/2025 N° 41059/25 v. 23/06/2025