COMPAÑIA FABRIL DE CARBONES ELECTRICOS S.A.C. E I.

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CUIT 30-52557158-7. CONVOCATORIA A ASMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el 4/7/2025,

a las 10hs en primera convocatoria y a las 11hs en segunda convocatoria, a celebrarse en Lavalle 2762 Piso 5

of 42, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de los accionistas para suscribir el acta.

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024. 3) Consideración del destino del

resultado del ejercicio económico. 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2024. 5) Consideración de las remuneraciones del directorio correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024

Designado según instrumento privado INSTRUMENTO PRIVADO ACTA de fecha 18/10/2024 GUSTAVO MARTIN

HELLWING - Presidente

e. 13/06/2025 N° 41234/25 v. 23/06/2025