VENG S.A.

VENG S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de VENG S.A. CUIT 30-69641732-2 convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

a distancia, conforme lo establecido en el artículo décimo sexto del Estatuto Social, el día 10 de julio de 2025 a

las 11 horas. La asamblea se celebrará a través de la plataforma de transmisión simultánea de imagen y sonido

“Microsoft Teams” y se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para que junto con

el Señor Presidente, firmen el Acta de Asamblea. 2. Consideración de las razones que motivaron la convocatoria

fuera de término. 3. Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc. 1°) de la Ley Nº 19.550 y

modificatorias, correspondientes al Vigésimo Séptimo Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Enero de 2024 y

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.690 - Segunda Sección 103 Jueves 19 de junio de 2025

finalizado el 31 de Diciembre de 2024. 4. Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. 5. Consideración

de la gestión del Directorio, el desempeño de la Comisión Fiscalizadora y la fijación de sus honorarios conforme

a los Arts. 11° y 15° del Estatuto Social. 6. Integración de la Comisión Fiscalizadora. Los accionistas deberán

comunicar su asistencia a secdirectorio@veng.com.ar, con no menos de 3 días de anticipación a la asamblea.

El link de acceso a la reunión a distancia será enviado a la dirección de correo electrónico que indiquen en su

comunicación de asistencia.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de junio de 2025.

Designado según instrumento público Esc. Nº Folio Nro. 76 de fecha 17/2/2025 Reg. Nº 2024 ROBERTO OSCAR

YASIELSKI - Presidente

e. 17/06/2025 N° 41538/25 v. 24/06/2025