INDUSTRIAS MARTIN S.A.

INDUSTRIAS MARTIN S.A.

CUIT: 30-68824161-4. En virtud de lo dispuesto en la Resolución Particular de IGJ nro. 357 del 11.6.2025: Se

convoca a los accionistas de la sociedad Asamblea General Extraordinaria para el día 17/07/2025, a las 11:00

horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará presidida por un

funcionario público en la sede de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, sita en la Avenida Paseo Colón 285,

Piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: I. Consideración de

los gastos fijos mensuales abonados por la sociedad (correspondientes a la sociedad, socios o terceros) durante

el ejercicio económico finalizado el 31/03/2024 y a la fecha de la asamblea; II. Consideración de las deudas

que registra la sociedad discriminadas por conceptos, correspondientes al ejercicio económico finalizado el

31/03/2024 y a la fecha de la asamblea; III. Detalle de las órdenes de compras emitidas por la sociedad, stock

de mercaderías, ventas realizadas y facturas emitidas durante el ejercicio económico finalizado el 31/03/2024 y

a la fecha de la asamblea; IV. Exhibición del libro sueldos y jornales, por el periodo correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31/03/2024 y a la fecha de la asamblea; V. Exhibición de todas las pólizas de seguros

contratadas por la sociedad a la fecha de la asamblea; VI. Consideración de supuesta usucapión de la marca

M&M Martin&Martin. Intento de registro de la marca Martin&Martin por parte de la sociedad. Otras cuestiones

marcarias; VII. Determinación de regalías por la utilización de la marca M&M Martin&Martin de titularidad de los

accionistas; VIII. Celebración de contratos de locación respecto de los inmuebles de titularidad de los accionistas

que utiliza la sociedad; IX. Consideración del cese de la prestación de servicios por el Sr. Hernán MARTIN a

la sociedad; X. Información sobre la modalidad de contratación y prestación de servicios de las Srtas. Paula y

Agustina MARTIN a la sociedad durante el ejercicio económico finalizado el 31/03/2024 y a la fecha de la asamblea;

XI. Consideración de la desvinculación y/o cese de la prestación de servicios por las Srtas. Paula y Agustina

MARTIN a la sociedad; XII. Restitución de tareas y autorización de ingreso al Sr. Diego MARTIN; XIII. Consideración

del inicio de las acciones de remoción y responsabilidad contra la Presidente del Directorio; XIV. Consideración del

inicio de una acción de daños y perjuicios contra el Sr. Hernán MARTIN en su carácter de administrador de hecho

de la sociedad; XV. Consideración de la venta del fondo de comercio de la sociedad; XVI. Consideración de la

disolución de la sociedad en los términos del artículo 94, inciso 1º y eventualmente inc. 4 de la LGS. Designación

de un liquidador; XVII. Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Nota: Hágase saber a los accionistas

de INDUSTRIAS MARTIN S. A. que deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de TRES (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración de conformidad con el artículo 238 de la Ley N° 19550,

ante el Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales de la INSPECCIÓN GENERAL

DE JUSTICIA sito en Avenida Paseo Colón 285, piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al siguiente

correo electrónico: fiscadld@jus.gov.ar. Fiorella Daniela Zucarelli, DNI 38.828.781, Autorizada. Inspección General

de Justicia

e. 19/06/2025 N° 42488/25 v. 26/06/2025