MOLINOS AGRO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. CUIT Nº 30-71511877-3. Se convoca a los

señores Accionistas de Molinos Agro S.A. (en adelante, la “Sociedad”) a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 30 de julio de 2025 a las 10:30 horas en primera convocatoria, en su sede social sita

en Bouchard 680, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea se convoca para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2. Consideración

de la Memoria, Estado consolidado del resultado integral, Estado consolidado de situación financiera, Estado

consolidado de cambios en el Patrimonio, Estado consolidado de flujo de efectivo, notas a los Estados financieros

consolidados, Estados financieros separados, notas a los estados financieros separados, Informe del Auditor,

Informe de la Comisión Fiscalizadora y de la reseña informativa de dichos estados financieros en los términos del

artículo 4, Capítulo III, Título IV de la Resolución General N° 622/2013 de la CNV (N.T. 2013 y mod.), correspondientes

al ejercicio N° 10 finalizado el 31 de marzo de 2025. Consideración del destino a asignar al resultado del ejercicio

y de la propuesta formulada al respecto por el Directorio, consistente en (i) en cuanto al pago de dividendos, en

consideración a lo ya actuado por la Sociedad, disponer que se ajuste al monto de los dividendos en efectivo

puesto a disposición de los Sres. Accionistas a partir del 16 de enero de 2025 pasado, en virtud de la delegación

de facultades al Directorio aprobada por la Asamblea del 3 de julio del 2024 y lo dispuesto por el Directorio en

su reunión del 3 de enero de 2025, que ascendió a la suma de $ 95.219.550.000 (suma reexpresada a la fecha

mencionada de puesta a disposición de conformidad con la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores

N° 777/2018), lo que representó una suma de $ 1.940,0086271911 por acción (equivalente al 194.000,8627191090%

del capital de la Sociedad); (ii) destinar hasta el total del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de

2025, a incrementar la reserva para futura distribución de utilidades; y (iii) considerando adecuado el monto del

capital actualmente en circulación, en esta oportunidad el Directorio de la Sociedad no efectuará propuesta alguna

respecto de capitalizaciones de prima de emisión ni de ajuste integral del capital social. Consideración del destino

de la reserva para futura distribución de utilidades y delegación en el Directorio de la facultad de desafectar, total

o parcialmente, dicha reserva y su oportunidad. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora de la Sociedad. 4. Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2025. Autorización al Directorio

para pagar anticipos de honorarios a los Directores y Síndicos hasta la Asamblea que considere los próximos

estados contables. 5. Consideración de la remuneración del Auditor Externo de la Sociedad correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2025. 6. Determinación del número de miembros del Directorio

Titulares y Suplentes. 7. Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento

del Comité de Auditoría. 8. Elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes para cubrir las posiciones

vacantes correspondientes. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 9. Designación del Auditor Externo Titular y

Suplente que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de abril de 2025

y determinación de su retribución. 10. Otorgamiento de las correspondientes autorizaciones para la realización

de los trámites y presentaciones necesarias respecto de lo resuelto por la Asamblea y demás inscripciones

correspondientes en cuanto el resto de los puntos del presente Orden del Día. NOTA 1: La Asamblea sesionará en

carácter de Extraordinaria respecto al punto 2 del Orden del Día, sesionando respecto de las materias incluidas

en los restantes puntos del Orden del Día en carácter de Ordinaria. NOTA 2: Respecto de la elección de Síndicos

Titulares y Suplentes prevista en el punto 8, y de conformidad con los términos del artículo 284 de la Ley General

de Sociedades, no resultará aplicable la pluralidad de voto para dicha elección. NOTA 3: A los efectos de asistir a

la Asamblea los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y

el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores

(N.T. 2013 y mod.) (en adelante, las “Normas de la CNV”), comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal

efecto (i) remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.692 - Segunda Sección 96 Martes 24 de junio de 2025

por Caja de Valores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas

Generales. La comunicación de asistencia deberá realizarse presentando las constancias emitidas por Caja de

Valores S.A. personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes a tal efecto, en Bouchard 680,

Piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 10:00

a 16:00 horas, venciendo dicho plazo el día 24 de julio de 2025, a las 16:00 horas. NOTA 4: Atento lo dispuesto

por el artículo 22, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV, al momento de inscripción para participar de la

Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Aquella persona que asista a la Asamblea como representante del titular de las

acciones deberá proporcionar los mismos datos que los indicados más arriba. NOTA 5: Adicionalmente, si el titular

de las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura similar, o una fundación o figura similar, sea de

finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al artículo 26, Capítulo II, Título

II de las Normas de la CNV. NOTA 6: Los Accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas,

a los efectos de dar cumplimiento al artículo 24, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV, deberán informar

sus beneficiarios finales, proporcionando nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento,

documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión.

NOTA 7: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas

de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley General de Sociedades. En tal sentido se

solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, que asistan a la Asamblea a través

de mandatario debidamente instituido, acompañando el poder debidamente emitido en los términos del artículo

25, Capítulo II, Título II, de las Normas de la CNV. NOTA 8: Se ruega a los Sres. accionistas presentarse con no

menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los

poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea N° 12 y Acta de Directorio N° 173 de fecha 03/07/2024

LUIS PEREZ COMPANC - Presidente

e. 17/06/2025 N° 41541/25 v. 24/06/2025