TXM S.A.

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CUIT 33-71695401-9. Acta de Asamblea 21/04/25. Se modifica ARTICULO CUARTO: El Capital Social se fija en

la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) representado por CIEN MIL (100.000) acciones ordinarias nominativas

no endosables de Pesos Uno ($ 1) valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción. El capital puede

ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria de accionistas hasta el quíntuplo de su monto conforme el

artículo 188 de la Ley 19.550.- ARTICULO SEPTIMO: Los accionistas tendrán preferencia y derecho de acrecer

en la suscripción de las nuevas emisiones de acciones, en proporción a sus respectivas tenencias, salvo el caso

de emisiones con destino especial en interés de la sociedad, en las condiciones que establece el artículo 197 de

la Ley General de Sociedades. El derecho de preferencia deberá ejercerse dentro del plazo que se establezca, el

que no será inferior a treinta días contados desde la última publicación, que por tres días se efectúe en el Boletín

Oficial. ARTICULO NOVENO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio, integrado

por UNO a CINCO miembros titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.692 - Segunda Sección 18 Martes 24 de junio de 2025

se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la

elección por la Asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. El término de su elección es de TRES

EJERCICIOS, pudiendo ser reelegidos. La Asamblea fijará el número de directores así como su remuneración.

El directorio sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría absoluta de

los presentes. En el caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión

designará un Presidente y un Director Suplente. En garantía de sus funciones los titulares deberán prestar, cada

uno, la garantía prevista por el artículo 76 de la Resolución 7-15 de IGJ o la suma que establezcan las normativas

vigentes de acuerdo con el organismo de contralor. La garantía podrá consistir en bonos, títulos públicos, sumas

de dinero depositadas en entidades financieras a la orden de la sociedad, fianzas o avales bancarios, seguros de

caución u otra forma establecida por la autoridad de aplicación. El costo deberá ser soportado por cada director.

El o los directores titulares o suplentes deberán acreditar el cumplimiento de la constitución de la garantía al

momento de asumir su cargo y la vigencia de la misma, en oportunidad de las reuniones de Directorio. El Directorio

tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor

del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y del artículo noveno del Decreto Ley número 5.965-

63. Podrá especialmente operar en cualquier clase de Bancos, compañías financieras o entidades crediticias,

oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o

sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro

hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal

de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso. En caso de ausencia o

impedimento, el Director Suplente actuara en reemplazo del Presidente” Renuncia Pablo Jaime Harari al cargo

de Presidente; Martin Sisro al cargo de Vicepresidente; y Leandro Harari y Lucas Sisro al cargo de Directores

Suplentes. Se distribuyen cargos: Presidente Martin Sisro y Director Suplente Lucas Sisro: con domicilio especial

en la Av Del Libertador 4444, piso 1, torre 2 CABA. Aceptan los cargos. Autorizado según instrumento privado Acta

de Asamblea de fecha 21/04/2025

FLORENCIA SARA COHEN - Matrícula: 5742 C.E.C.B.A.

e. 24/06/2025 N° 43558/25 v. 24/06/2025