N° 43054/25 Aviso del Boletín Oficial
ENARSA PATAGONIA S.A.
Texto del aviso
ENARSA PATAGONIA S.A.
CUIT 30-71226140-0. CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores accionistas de ENARSA PATAGONIA S.A.
(EPSA) a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de Julio de 2025 a las 11:00 horas en primera
convocatoria y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria a celebrarse a través de medios electrónicos, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración
de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la Memoria y Estados Contables indicados en el artículo
234, Inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 31.12.24. 4) Tratamiento
del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico
finalizado al 31.12.24. 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
económico finalizado al 31.12.24. 7) Aprobación de la retribución de los Directores y Síndicos durante ejercicio
2024. Fijación de anticipos de honorarios para Directores y Síndicos durante el ejercicio 2025. 8) Consideración de
la renuncia de Director Clase A. Designación de Director Clase A titular y suplente. Recomposición del Directorio
de la Sociedad. 9) Autorizaciones para las presentaciones e inscripciones que surjan de la Asamblea.
NOTA: (i) Los accionistas deberán comunicar su asistencia y copia de la documentación habilitante para asistir a
la Asamblea, a la dirección de correo electrónico: secretariadirectorio@energia-argentina.com.ar, consignando en
el asunto “Asamblea General Ordinaria”, indicando datos completos, nombre del accionista y correo electrónico,
con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. El link y el modo de acceso al sistema
serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia, a la dirección de correo electrónico que indiquen
en su notificación de asistencia.
Designado según instrumento privado ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 11/06/2024 MARTIN ALDASORO
- Presidente
e. 23/06/2025 N° 43054/25 v. 27/06/2025