DIEDRA PANELES S.A.

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CUIT 30-71401482-6. Por Acta de Asamblea de 31/10/2019 se resolvio: 1) Renuncia: PRESIDENTE: EDUARDO

RAMON GUTIERREZ y nueva conformacion del Directorio: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: GERONIMO JUAN

GUTIERREZ DE BARRIO, DNI 30.885.703; VICEPRESIDENTE: MERCEDES MILAGROS GUTIERREZ DE BARRIO,

DNI 26.280.675; DIRECTORA TITULAR: DELFINA MARIA GUTIERREZ DE BARRIO, DNI 31.752.766; DIRECTORA

SUPLENTE: CLARA LIA GUTIERREZ DE BARRIO, DNI 38.522.481, quienes aceptaron los cargos y constituyeron

domicilio especial en la sede social. 2) Aumento de capital de $ 35.913.700 a la suma de $ 49.947.900 por lo que

se reforma el artículo cuarto del Estatuto social el cual queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO

CUARTO. CAPITAL SOCIAL: El capital social es de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 49.947.900) representado por CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE (499.479) acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de PESOS

CIEN ($ 100.-) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado

por decisión de Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto, conforme artículo 188 de la Ley 19.550.”

Por acta de asamblea de 25/01/2023 se resolvio: 1) Que el directorio quede conformado de la siguiente manera:

Presidente: Geronimo Juan Gutiérrez de Barrio, DNI 30.885.703; Vicepresidente: Mercedes Milagros Gutiérrez de

Barrio, DNI 26.280.675; Directora Titular: Delfina María Gutiérrez de Barrio, DNI 31.752.766; Directora Suplente:

Clara Lía Gutiérrez de Barrio, DNI 38.522.481; Sindico Titular: Hector Guillermo SÁNCHEZ, DNI 12.714.432; Sìndico

Suplente: Oscar Alberto MAIORANA, DNI 7.590.732, quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial

en la sede social. 2) Que el capital queda aumentado en la suma de $ 49.947.900 a la suma de $ 190.321.400 por

lo que se reforma el artículo cuarto del Estatuto social el cual queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO

CUARTO. CAPITAL SOCIAL: El capital social es de PESOS CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS

VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS (S 190.321.400.-) representado por 1.903.214 acciones, ordinarias, nominativas,

no endosables, de PESOS CIEN ($ 100.-) valor nominal cada una y con derecho a un voto por cada acción. El

capital social puede ser aumentado por decisión de Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto, conforme

artículo 188 de la Ley 19.550” Autorizado según instrumento público Esc. Nº 51 de fecha 20/03/2023 Reg. Nº 1618

Octavio Javier Gillo - Matrícula: 4111 C.E.C.B.A.

e. 01/07/2025 N° 45698/25 v. 01/07/2025