DIENST CONSULTING S.A.

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30707712208.- Por acta de Asamblea General Extraordinaria del 9 de Mayo de 2025 se REFORMARON los artículos

TERCERO Y OCTAVO del Estatuto Social los que quedan redactados de la siguiente manera: ARTICULO TERCERO-

OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia de terceros, o asociada a terceros, en el país o

en el extranjero, las siguientes actividades: I. MEDICINA INTEGRAL: La prestación de servicios de asistencia,

asesoramiento y orientación médica, organización instalación y explotación de sanatorios, clínicas y demás

instituciones similares, ejerciendo su dirección técnica por intermedio de médicos con título habilitante y

administrativo y abarcando todas las especialidades que se relacionen directa o indirectamente con aquellas

actividades médicas, ofreciendo y prestando toda clase de tratamiento médico quirúrgico, físico, químico, psiquico,

electrónico y nucleico, basados en procedimientos científicos aprobados a realizarse por medio de profesionales

con título habilitante de acuerdo con las reglamentaciones en vigor.- II. MEDICINA PREPAGA. La creación,

organización, desarrollo y funcionamiento de servicios de medicina prepaga. Asimismo podrá asumir la

administración parcial o total de servicios de medicina prepaga de terceras entidades públicas o privadas. Para

ello podrá comprar, vender, ceder, transferir, donar, permutar, locar, arrendar y gravar cualquier bien mueble y/o

inmueble, incluyendo hipotecar constituir servidumbres, usufructos, derechos de uso y habilitación y demás

derechos reales. Realizar todo tipo de operaciones bancarias y crediticias con instituciones bancarias públicas o

privadas. Efectuar y conceder toda clase de mandatos y comisiones comerciales. Realizar cualquier acto o contrato

con personas de existencia visible o jurídica a fin de logar el objeto social, pudiendo gestionar, explotar y transferir

cualquier privilegio o concesión que le otorguen los gobiernos nacionales, provinciales y/o municipales. III.

MEDICINA DEL TRABAJO: 1) Brindar servicios médicos integrales a empresas que comprenden: a) Medicina del

trabajo: Exámenes de ingreso, exámenes periódicos, de egreso, por ausencias prolongadas o cambios de

actividad; atención a enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, control de ausentismo, creando a este

efecto un servicio médico. Realización de auditorías y reconocimientos psicológicos, físicos y psicofísicos para

trabajadores y postulantes, incluyendo, test psicológicos, psicotécnicos, entrevistas situacionales (assessment),

evaluaciones grupales, estudios fonoaudiológicos, y dictámenes psicofísicos ajustados a requerimientos

normativos o funcionales, realizadas por psicólogos, médicos y profesionales habilitados. Prestación de servicios

de control de consumos de sustancias, incluyendo alcoholemia, psicoactivos, test rápidos multidroga, toma y

análisis de muestras de saliva y/o sangre, y confección de informes con resultados médicos o laborales, según

normativa vigente. Diseño e implementación de programas de pausas activas, rutinas de ejercicios funcionales en

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el lugar de trabajo, movilidad articular, relajación, charlas con psicólogos y/o neurólogos, estudios en ergonomía,

adecuación del puesto laboral a las características físicas y psicológicas del trabajador, servicios de kinesiología

y kinesloterapia. Planificación, organización, ejecución y seguimientos de campañas de vacunación destinadas a

la prevención de enfermedades transmisibles o de riesgo sanitario, tanto en el ámbito laboral como comunitario.

Incluye la adquisición, distribución, almacenamiento, conservación, provisión, aplicación y registro de vacunas,

propias o de terceros, conforme a los protocolos vigentes y bajo supervisión de profesionales habilitados. Servicio

de Medico en Planta de acuerdo con la normativa vigente. Relevamientos médico-nutricionales en empresas y

organismos, atención nutricional individual o grupal, tratamiento de afecciones derivadas de la alimentación,

estudios de composición corporal y evaluación del riesgo cardiovascular, encuestas alimentarias, charlas y

capacitaciones en hábitos saludables. Soporte en la planificación de menús para comedores laborales, auditoria

de buenas prácticas de higiene, seguridad alimentaria y control de contaminación cruzada. Preparación, provisión,

distribución y comercialización de alimentos, menús especiales y viandas saludables adaptadas a requerimientos

nutricionales laborales y/o médicos, tanto para consumo interno como externo. Generación de estadísticas,

informes y reportes en la materia. B) Atención medico jurídica de la empresa: pericias judiciales, juntas médicas,

comparecer ante organismos oficiales como profesional de parte, asesoramiento en contratos de trabajo así como

también en control de ausentismo, exámenes de salud, historia clínica, consentimiento informado, matricula

profesional, habilitación de establecimientos, certificaciones médicas, sistema de gestión sanitaria, accidentes de

trabajo, normativa de salud y medicina legal exclusivamente prestado por profesionales debidamente habilitados

conforme a las leyes vigentes. C) Otros servicios de consultoría: Seguridad e higiene industrial, medición de ruidos

ambientales, exámenes de elementos fluentes. 2) Atención a particulares en forma directa o a través de

contrataciones con terceros, en forma ocasional o a través del sistema de medicina prepaga. IV) TERAPIA

ASISTENCIA. TRASTORNOS PSICOFISICOS. 1) Atención individual y grupal de pacientes con trastornos de la

alimentación, tabaco y/o alcohol, en el área psicológica, clínica y física corporal. Tratamientos de obesidad,

adelgazamiento, modelación y gimnasia correctiva. 2) Preparación, distribución y comercialización de comidas

adecuadas a distintos tipos de necesidades nutricionales. 3) Instalación de centros de salud, recreativos y de

descanso. 4) Actividades deportivas, pudiendo realizar todas las operaciones comerciales o no, necesarias o

convenientes para el cumplimiento de los objetos indicados; con facultad para establecer sucursales en la Capital

Federal, en el interior del país y/o en el exterior. V. SERVICIOS MEDICOS A DOMICILIO.- TRASLADOS.- 1) La

atención de enfermeros en domicilio y/o internados en dependencias sanitarias de todo carácter, geriátricas y/o de

reposo; así como su traslado en ambulancia o cualquier otro medio idóneo o no convencional, sea este terrestre,

marítimo, fluvial o aéreo, adaptado o adaptable a tal fin para estudios, tratamientos, internación y/o diálisis. 2) La

implementación de servicios complementarios como: “servicios de radiología a domicilio” “servicio de enfermería

a domicilio”, cubriendo hasta la asistencia de urgencia a domicilio3) Prestación de servicios de área protegida y

cobertura médica ante emergencias o urgencias incluyendo la provisión de ambulancias, unidades móviles de

atención, personal médico y paramédico, equipamiento sanitario y coordinación operativa de asistencia inmediata

ante incidentes en empresas, establecimientos, eventos o espacios públicos o privados. 4) Prestación se servicios

de guardia médica presencial o remota, en turnos rotativos, tiempo completo o parcial, tanto en establecimientos

propios como en instalaciones de terceros. Incluye la atención médica continua o programada en empresas,

obras, eventos o centros de atención; la disponibilidad de profesionales médicos y paramédicos durante horarios

extendidos; el servicio de guardia virtual o telefónica; y la coordinación de asistencia, seguimientos y derivación

ante urgencias o eventos clínicos durante los horarios de cobertura. VI. TRASLADO DE ENFERMOS Y DE

ORGANOS PARA TRANSPLANTE. Realizar por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros, en el país y en

el exterior, los siguientes actos: Traslado por vía aérea y terrestre, en el Territorio Nacional, en las Provincias y en

el extranjero, de órganos humanos destinados a trasplantes, de acuerdo con la legislación vigente y en coordinación

con entidades públicas o privadas autorizadas a tal efecto. VII. ASISTENCIA ODONTOLOGICA. Explotación

integral, administración, promoción, asesoramiento y auditoría técnica y administración, promoción, asesoramiento

y auditoría técnica y administrativa de institutos y ríos odontológicos, toda clase de asistencias odontológicas y

asistenciales; sistemas de odontología y/o medicina prepaga; compra, venta, consignación, comisión,

representación, locación, importación, y exportación de materiales, insumos e instrumental odontológico y/o

quirúrgico y todo producto de consumo a fin con el objeto social.- Queda establecido que las actividades

profesionales deberán ser desempeñadas exclusivamente por quienes posean el título habilitante correspondiente.

VIII) INSTALACION Y EXPLOTACION DE CUNSULTORIOS Y QUIROFANOS. OFTAMOLOGIA. Instalación y

explotación de consultorios y quirófanos dedicados a la atención, asistencia diagnostica y tratamiento quirúrgico

de pacientes en el área oftalmológica, con sistemas convencionales y/o con equipos de alta complejidad, lo que

serán atendidos por profesionales con título habilitante en la materia. IX) INSTALACION Y EXPLOTACION DE

CONSULTORIAS Y QUIROFANOS OTORRIONOLARINGOLOGIA: Realizar por cuenta propia, de terceros o

asociada a terceros, las siguientes actividades: instalación, explotación y dirección de establecimientos

asistenciales médico-quirúrgico y de reposo en la especialidad de otorrinolaringología. A tal fin, la sociedad tiene

plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las

leyes o el presente estatuto. X) LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS. La prestación de servicios de laboratorio

de análisis clínicos y especialidades medicinales incluyendo la compraventa, producción, elaboración,

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transformación, permuta, distribución consignación, importación y exportación de productos farmacéuticos,

material descartable, artículos de higiene, salubridad, profilaxis y todos sus derivados para el suministro y cuidado

de la salud. XI) ELECTROMEDICINA INDUSTRIAL. El estudio, proyecto, dirección, fabricación, instalación y

reparación de equipos eléctricos y electro medicina en general, y de equipos aplicados al diagnóstico y tratamiento

médico. Instalaciones eléctricas y de refrigeración, y construcción de todo tipo de instalaciones auxiliares. XII)

APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO. La fabricación, elaboración y representación de aparatos e instrumental

médico, quirúrgico, odontológico y ortopédico y de todo otro elemento que se destine al uso y práctica de la

medicina y distribución, importación, exportación y comercialización de dichos productos. Las actividades

enunciadas en estos apartados se ejercerán estrictamente referidas al funcionamiento de la entidad dedicada al

arte de curar y en tanto se refieran al cumplimiento de sus fines asistenciales y por profesionales debidamente

habilitados por las normas vigentes. XIII) ASESORAMIENTO COMERCIAL, ADMINISTRACION, Y GERENCIAMIENTO

APLICADOS A LA MEDICINA. La prestación de servicios técnicos profesionales en el ámbito de la administración

de la salud y seguridad social: realización de proyectos, planes programas de venta en todas sus formas y su

publicidad; estudio de mercado; desarrollo de sistemas administrativos; análisis de costos asistenciales;

mecanización y realización de sistemas de cobranzas, facturación y administración hospitalaria y sanatorial;

sistemas de medicina prepaga, organización y control; medicina laboral; higiene y seguridad industrial; servicios

de informática y telemática; auditoria clínica interna y externa; insumos hospitalarios; su importación y exportación

y toda otra actividad de prestación de servicios relacionados con la salud tanto en su prevención como recuperación

y rehabilitación. Queda excluido todo asesoramiento que en virtud de la materia este reservado a profesionales

con título habilitante. La administración, dirección técnica y profesional de los establecimientos prestadores de

servicios médicos, desarrollo de proyectos, comprendiendo los estudios preliminares de factibilidad técnica y

económica de proyectos individuales, estableciendo prioridades de inversión, determinando el presupuesto de

costos y servicios de preparación, comprendiendo lo técnico-económico y cualquier otro trabajo que contribuya

a definir un proyecto y preparar su implementación, la preparación de servicios de implementación y preparación

de proyectos detallados de ejecución, incluyendo la supervisión de la construcción, la conducción y manejo del

proyecto, la asistencia técnica abarcando un amplio rango de asesoramiento. XIV) INVESTIGACION Y APLICACIÓN.

Realización, investigación científica o tecnológica, implementación, prescripción, coordinación, evaluación y/o

provisión de tratamientos médicos, terapéuticos, preventivos, paliativos o de acompañamiento basados en

métodos no convencionales, complementarios o integrativos de conformidad con la normativa vigente que tengan

por fin el desarrollo y progreso de la ciencia médica, a cuyo efecto podrá otorgar becas, subsidios y permisos,

organizando congresos reuniones, cursos y conferencias, así como también publicaciones relacionadas con la

medicina, la investigación científica y experimental. Entre ellos, participación en actividades vinculadas al uso

terapéutico del cannabis medicinal, incluyendo su prescripción médica, seguimiento clínico, distribución controlada

asesoramiento, provisión, investigación elaboración y/o comercialización de productos derivados, de conformidad

con las normas nacionales y las autorizaciones correspondientes. Intervención en proyectos de investigación

clínica, científica, sanitaria, educativa y tecnológica orientadas al estudio de sustancias, compuestos naturales o

sintéticos, tecnologías de neuroestimulación, medicina integrativa, terapias mente-cuerpo, farmacología vegetal,

nutrición funcional y otros enfoques no convencionales aplicados al cuidado de la salud. Todo ello deberá realizarse

con intervención de profesionales debidamente habilitados y conforme a los requisitos éticos, legales y regulatorios

aplicables a cada jurisdicción. XV) TECNOLOGIA, SISTEMAS Y GESTION DIGITAL DE LA SALUD. 1) Desarrollo,

programación, diseño, testeo, implementación, comercialización, mantenimiento, capacitación de usuarios y

licenciamiento de software, plataformas digitales, aplicaciones móviles, sistemas informáticos, base de datos,

inteligencia artificial, machinelearning, big datae internet de las cosas, aplicados a la gestión médica, historias

clínica digital, otorgamiento y administración de turnos, identificación biométrica de pacientes y profesionales,

auditorias control de ausentismo, facturación electrónica, pagos en línea, gestión de proveedores y clientes del

sector salud. 2) Prestación de servicios de atención médica, psicológica, psiquiátrica, diagnostica, de seguimiento

clínico, auditorias y control de ausentismo, en forma remota, mediante tecnologías digitales, incluyendo teleconsulta,

monitoreo remoto, emisión de recetas digitales, segunda opinión médica y toda modalidad de atención virtual

conforme a las disposiciones legales vigentes o a crearse. 3) Recolección, procesamiento, administración,

almacenamiento, análisis y resguardo de datos médicos y clínicos, incluyendo historias clínicas, indicadores de

salud laboral, reportes de ausentismo, estudios epidemiológicos y emisión de estadísticas sanitarias respetando

la normativa vigente en materia de protección de datos personales y confidencialidad médica. 4) Diseño, desarrollo,

implementación, gestión y comercialización de sistemas, canales digitales, plataformas y metodologías orientadas

a la escucha activa, anónima o personalizada, de los trabajadores de una organización. Incluye la recopilación y

análisis de datos sobre malestar emocional, síntomas físicos, condiciones de trabajo, solicitudes de ayuda o

sugerencias vinculadas a la salud, y la elaboración de reportes o alertas tempranas con fines preventivos y de

intervención institucional. 5) Desarrollo, comercialización, implementación, y mantenimiento de soluciones

tecnológicas para firma digital, firma electrónica, certificación digital, validación de identidad y trazabilidad de

documentos digitales. Participación como autoridad de registro, proveedor de servicios de certificación o cualquier

otra figura reconocida por la normativa vigente sobre firma digital en la República Argentina, en tanto sea autorizada

por el organismo competente. Desarrollo de plataformas que integran módulos de firma digital o electrónica para

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documentos médicos, legales, administrativos o de gestión institucional. XVI) CONSULTORIA, MEJORA DE

PROCESOS Y CALIDAD SANITARIA. 1) Asistencia técnica y consultoría en transformación digital, innovación,

reingeniería de procesos en salud en general y control de ausentismo en particular de organizaciones públicas o

privadas, implementación de sistemas de gestión, evaluación organizacional, certificación de calidad, normas

técnicas, auditoria clínica y operativa, y asesoramiento a entidades públicas o privadas del ámbito sanatorio y/o

laboral. 2) Auditoria médica interna y externa, revisión de prestaciones médicas, control de desvíos, evaluación de

calidad asistencial, auditoria administrativa de facturación, análisis de costos prestacionales, evaluación de

rentabilidad por servicios e informes de gestión clínica. 3) Consultoría para la implementación de estándares y

procesos de acreditación de instituciones sanitarias ante organismos nacionales o internacionales (ej. ITAES,

normas ISO, programa de calidad). Incluyendo diagnóstico, desarrollo documental, auditoria de cumplimiento y

acompañamiento ante procesos evolutivos. 4) Servicios de planeamiento estratégico, diagnostico organizacional,

mejora continua, diseño e implementación de procesos administrativos, operativos, clínicos y logísticos en

Instituciones sanitarias, con enfoque en calidad, eficiencia, trazabilidad y seguridad del paciente. XVII.

INVESTIGACION, ESTADISTICA Y TENDENCIAS EN SALUD LABORAL. Ejecución de estudios, investigaciones

científicas, clínicas o tecnológicas vinculadas a la medicina, salud aboral, prevención, bienestar y gestión sanitaria,

pudiendo otorgar becas, premios, participar en convocatorias, organizar congresos, y difundir publicaciones

vinculadas al objeto. Creación, desarrollo y gestión de un observatorio de salud laboral orientado al estudio,

sistematización y difusión de información, estadísticas, investigaciones y tendencias vinculadas al bienestar en el

trabajo, la medicina ocupacional, los entornos saludables, las nuevas patologías asociadas al trabajo y el impacto

de la tecnología en la salud. El observatorio podrá elaborar informes, publicaciones, rankings, seminarios y

materiales educativos, así como colaborar con organismos públicos o privados, centros académicos y

organizaciones del sector. XVIII) GESTION EN REDES, PRESTADORES Y ALIANZAS INSTITUCIONALES.

Organización, coordinación, administración, auditoria y dirección de redes de prestadores médicos, psicólogos,

odontológicos o institucionales, propias o de terceros, incluyendo control de calidad, seguimiento, validación de

prestaciones y cumplimiento normativo. Participación en licitaciones, convenio, consorcios, asociaciones, redes

interdisciplinarias alianzas público-privadas y programas conjuntos con organismos públicos o privados

universidades, centro de investigación, entidades del país o del extranjero, vinculadas al objeto social. Prestación

de servicios de tercerización (outsourcing) de procesos rativos, técnicos, operativos y logísticos vinculados a la

gestión de salud, incluyendo archivo clínico, facturación, ion al paciente, call center, gestión de insumos,

autorizaciones y coordinación médica. XIX. COMUNICACIÓN, POSICIONAMIENTO Y MARKETING EN SALUD.

Servicios de comunicación institucional, marketing sanitario, diseño de identidad de marca campañas informativas,

comunicación digital, diseño gráfico y audiovisual, gestión de redes sociales, prensa especializada y posicionamiento

estratégico para instituciones, prestadores o empresas del sector salud. XX. CERTIFICACIONES, RANKINGS Y

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL INTEGRAL. Prestación, desarrollo, representación, comercialización,

implementación y/olicenciamiento de vicios, metodologías, modelos, herramientas, plataformas digitales y

sistemas de evaluación, diagnostico, auditoria y certificación de cultura organizacional, clima laboral bienestar

psicosocial, condiciones de trabajo y percepción institucional. La sociedad podrá importar, adaptar, distribuir o

aplicar sistemas desarrollados por terceros, nacionales o extranjeros, y actuar como representante, licenciatario

franquiciado el país o en el exterior. Desarrollo y aplicación de metodologías, indicadores, métricas e índices de

salud organizacional y bienestar corporativo. Evaluación de variables vinculadas al ausentismo, cumplimiento de

controles médicos, acceso a programas de prevención, impacto de prácticas saludables y compromiso institucional

con la salud del trabajador. Emisión de informes, recomendaciones y calificaciones comparativas. Diseño,

implementación y auditoria de herramientas para la medición del impacto sanitario de empresas, organizaciones

o entidades, en el marco de sus políticas y responsabilidad social, salud ocupacional y criterios ambientales,

sociales y de gobernanza (ESG). Evaluación de inversión en salud, promoción de prácticas saludables, incidencia

sobre indicadores poblacionales y participación en programas o políticas públicas de salud. XXI) SELECCIÓN

CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAS. 1) Diseño de perfiles laborales, reclutamiento, entrevistas,

selección de candidatos, avaluaciones individuales y grupales, estudios socioambientales realizados por psicólogos

o trabajadores sociales, análisis de competencias, entrevistas situacionales y programas de capacitación,

formación y desarrollo del potencial humano en entornos laborales. 2) Organización, dictado y comercialización de

cursos, talleres, seminarios, programas de formación y congresos en materia de salud laboral, medicina, seguridad

e higiene, compliance, historia clínica, calidad en servicios de salud (incluyendo normas ISO), ética profesional

transformación digital y gestión de procesos sanitarios. 3) Evaluación, diagnostico, formación y certificación de

competencias en liderazgo saludable, gestión empática, detección de riesgos psicosociales y promoción del

bienestar en mandos medios, gerencias, jefaturas o equipos de conducción, incluye entrevistas, encuestas

capacitaciones, herramientas de autoevaluación y estándares técnicos para mejora del clima laboral y la salud

emocional en entornos organizacionales. XXII. PARTICIPACION INSTITUCIONAL Y REPRESENTACION

CORPORATIVA La sociedad podrá integrarse, adherir, asociarse o participar en calidad de miembro, socia, afiliada,

fundadora, adherente, representante o cualquier otra figura reconocida, en organizaciones, cámaras empresariales,

asociaciones profesionales, fundaciones, consorcios, redes colaborativas, entidades científicas o académicas, y

demás instituciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras, en el país o

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en el exterior cuya actividad esté vinculada directa o indirectamente al objeto social. Podrá también designar

representantes, intervenir en órganos de gobierno, comisiones técnicas o mesas de trabajo, y ejercer derechos y

obligaciones derivadas de dicha participación, con el objeto de colaborar en la promoción del sector, al desarrollo

institucional, la articulación público-privada, la investigación, el establecimiento de estándares, la elaboración

normativa, el intercambio de buenas prácticas y la defensa de los intereses de la sociedad. Todas las actividades

comprendidas en el presente artículo que requieran habilitación autorización o matricula conforme a las

disposiciones legales y reglamentarias vigentes serán ejercidas exclusivamente por los profesionales legalmente

habilitados para tal fin. La sociedad tendrá plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y

realizar todos los actos jurídicos que resulten necesarios o convenientes para el cumplimiento de su objeto.

APARTADO: COMPROMISO DE IMPACTO: En el desarrollo de las actividades descriptas en el objeto social, la

sociedad, además de crear valor económico, procurara generar un impacto material, social y ambiental, en

beneficio de la sociedad, el ambiente y las personas o partes vinculadas a esta.” ARTICULO OCTAVO-DIRECCION

Y ADMINISTRACION. l. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del Directorio integrado por

uno (1) a cinco (5) titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporaran

al directorio por el orden de designación. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la elección por la asamblea

de uno o más directores suplentes será obligatoria. El término de la designación de los directores es de tres

periodos.- La asamblea fijara número de directores así como su remuneración. El directorio sesionara con la mitad

más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el presidente desempatara

votando nuevamente. En su primera sesión nombrara un presidente, pudiendo designar un vicepresidente que

suplirá el primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones, los titulares depositaran en la caja

social la suma de quinientos pesos o su equivalente en títulos valores públicos. El Directorio tiene amplias facultades

de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales, tenor del artículo 1881 del Código

Civil y del artículo 9 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase

de bancos, compañías, financieras y/o entidades crediticias públicas y/o privadas; dar y revocar poderes especiales

y generales, judiciales, de administración u otros. La presentación legal de la sociedad corresponde al presidente

o al vicepresidente en su caso. El Directorio podrá sesionar mediante la utilización de medios tecnológicos que

permitan la comunicación simultanea de todos sus miembros, conforme a lo previsto por el artículo 72 de Anexo

A de la Resolución General IGJ N° 15/2024, o la que en el futuro la modifique o reemplace y demás normas

aplicable. A los efectos del cómputo de quórum y mayorías, se consideraran presentes en la reunión aquellos

directores que participen por medios tecnológicos autorizados. La convocatoria deberá informar a los directores

la posibilidad de participar de forma remota, indicando de manera clara el carácter de la reunión, el medio

tecnológico autorizado por la sociedad y los requisitos mínimos de conexión. Todo director que opte por participar

de forma remota deberá comunicarlo antes del inicio de la reunión, informando la plataforma utilizada y todos los

datos necesarios que permitan vincular y verificar su participación. Estos datos podrán incluir número de teléfono,

dirección de correo electrónico, usuario, enlace de acceso, ID de reunión u otra información equivalente, según el

medio tecnológico elegido, a fin de permitir su identificación y trazabilidad en la reunión. En cada reunión celebrada

bajo esta modalidad deberá dejarse constancia expresa: De los participantes presentes físicamente y de los que

lo hicieron en forma remota. De la plataforma utilizada para la conexión remota. De la participación con voz y voto

de los directores conectados a distancia. La totalidad de la reunión deberá ser grabada en soporte digital, el cual

será conservado por el representante legal por el término de cinco (5) años y estará a disposición de cualquiera de

los directores que lo solicite. En caso de que el acta correspondiente a la reunión sea posteriormente firmada por

la totalidad de los participantes, no será necesaria la conservación del soporte digital. Cuando los directores que

hubieren participado a distancia suscriban el acta en forma posterior deberá consignarse que su participación en

la reunión fue mediante medios tecnológicos. II) CONSIDERACION DE LOS GRUPOS DE INTERES Y DEL

AMBIENTE POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES. En el desempeño de su cargo, los administradores deberán

tener en cuenta en sus decisiones y actuaciones los efectos de dichas decisiones o actuaciones con respecto a

los intereses de (i) la Sociedad, (ii) sus socios, (iii) empleados, y (iv) los clientes, proveedores y otras partes

vinculadas a la Sociedad. Asimismo, deberán velar por la protección del ambiente. El cumplimiento de la obligación

antedicha por parte de los administradores solo podrá ser exigido por los socios y por la Sociedad

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 26 de fecha 25/06/2025 Reg. Nº 106

Analía Desiree Lalanne - Matrícula: 5749 C.E.C.B.A.

e. 01/07/2025 N° 45638/25 v. 01/07/2025