CASA RUBIO S.A.

CASA RUBIO S.A.

CUIT 30-53805874-9. Convocase a los Accionistas de CASA RUBIO S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 23 de julio de 2025 a las 11.00 horas en primera convocatoria

y a las 12.00 horas en segunda convocatoria. La Asamblea se llevará a cabo en Av. Paseo Colon 285 Piso 6°

CABA y tratará el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Solicitud al Sr.

Claudio Haimovici para que explique las causas por las cuales la Sociedad no ha convocado a Asamblea General

de Accionistas ni ha concluido la confección de los EECC cerrados al 31 de agosto de los años 2014 hasta el

ejercicio 2023; 3) Solicitud a Sr. Claudio Haimovici de un informe pormenorizado acerca de la situación jurídica,

contable, tributaria, patrimonial y comercial de la Sociedad; 4) Análisis y elaboración de un plan de acción a fin de

regularizar la Sociedad y los trámites pendientes; 5) Consideración de la actividad de la sociedad, su situación, las

perspectivas de continuar o no con la actividad y objeto de la sociedad, y/o la adopción de medidas y decisiones

para disponer su disolución y liquidación en caso que sea inviable continuar con la actividad de la sociedad por

imposibilidad de cumplir su objeto y/o por la situación de conflicto entre sus socios; en su caso, nombramiento

de liquidador; 6) Consideración de la remoción como Director Titular del Sr. Claudio Haimovici por violación a al

Estatuto Social y a la Ley General de Sociedades; 7) Consideración de la promoción de acción de responsabilidad

social contra el Sr. Claudio Haimovici; 8) En caso que no se decida la disolución y/o liquidación de la sociedad y

el nombramiento de liquidador: recomposición del Directorio, determinación del número de directores titulares y

suplentes y designación de los mismos; y 9) Otorgamiento de las autorizaciones a fin de inscribir lo resuelto en la

presente asamblea. Hágase saber a los accionistas de CASA RUBIO S.A. que deberán comunicar su asistencia a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para su celebración de conformidad con el artículo 238 de la Ley N° 19.550 ante el Departamento de Denuncias y

Fiscalización de Sociedades Comerciales de la Inspección General de Justicia sito en Av. Paseo Colon 285 Piso

2°, CABA o a la dirección de correo electrónico: fiscadld@jus.gov.ar en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas. Hernán

Casares, abogado, autorizado. Inspección General de Justicia

e. 26/06/2025 N° 44241/25 v. 02/07/2025