NEOPHOS S.A.

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30-63149157-6. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 6/3/2025 se resolvió: (i) designar, por

3 ejercicios, a los Sres. José Luis Carreira, como Presidente, Alejandro Enrique Werner, como Vicepresidente,

Leandro Gabriel Digiovanni, como Director Titular y Pablo Eduardo Vara, como Director Suplente. Los Sres.

Carreira, Digiovanni y Vara, constituyeron domicilio especial en Humboldt 1550, piso 3°, oficina 308, C.A.B.A.; y

el Sr. Werner en Maipú 267, piso 13°, C.A.B.A.; (ii) reformar el art. 8 del Estatuto a los fines de ampliar el mandato

del Directorio a 3 ejercicios y adecuar su redacción a la normativa vigente. Autorizado según instrumento privado

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 06/03/2025

JULIETA SCANDINARO - T°: 151 F°: 255 C.P.A.C.F.

e. 02/07/2025 N° 45763/25 v. 02/07/2025