MASTICAR S.A.

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30-71704640-0. (i) Por Asamblea del 28/4/22 se modificó el art. séptimo del estatuto social, quedando así redactado:

ARTICULO SEPTIMO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio integrado por

uno a tres miembros según los resuelva a la asamblea con mandato por TRES ejercicios. La asamblea puede

designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes

que se produjeron, en el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la elección de al

menos un director suplente será obligatoria. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus

directores y resuelve por mayoría simple. La asamblea fija la remuneración del directorio. El directorio tiene las más

amplias facultades de administración y disposición incluso las que requieren poderes especiales a tenor del Art.

375 del Código Civil y Comercial de la Argentina 29 y el Art. 9 del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente operar

con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, contraer préstamos,

otorgar garantías por obligaciones de terceros, otorgar préstamos o adelantos a proveedores y empleados, otorgar

hipotecas, prendar u otro gravamen sobre cualquier activo de la sociedad, disponer de los activos sociales, aprobar

la venta de la tenencia accionaria en otras sociedades, realizan inversiones complementarias a las actividades

previstas en el objeto social, celebrar todo tipo de contratos, incluso los que se encuentran fuera del curso de

los negocios, aprobar gastos recurrentes y no recurrentes, aprobar el plan de negocios y el presupuesto anual,

constituir sociedades o adquirir participaciones en otras existentes, celebrar convenios de uniones transitorias

y contratos de fideicomiso, celebrar acuerdos de no competencia que restrinjan las actividades de la sociedad,

celebrar acuerdos o contratos que impliquen limitaciones al pago de dividendos, designar al personal jerárquico

y fijar sus atribuciones y remuneración, designar a los auditores externos y fijar su retribución, dar y revocar

poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, determina la

política de la sociedad en materia de seguros, iniciar proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.702 - Segunda Sección 58 Martes 8 de julio de 2025

y realizar todo otro hecho o acto jurídico que hagan adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. El

directorio deberá rendir cuenta de sus actos a través de la emisión de un informe trimestral, que distribuirá entre

los accionistas. La representación legal de la sociedad corresponde al presidente del directorio o al vicepresidente

en caso de ausencia; (ii) Por Acta de Directorio del 26/4/2024 se trasladó la sede social de Av. Libertador 5190 piso

3ro. Of. C CABA, a calle Echeverria 1333, piso 6to. Depto. 1 CABA y (iii) Por actas de Asamblea y Directorio ambas

del 21/2/2025 se designó a: Presidente: María Alejandra Basile, DNI 16.512.172 y Director Suplente: Felisa Arévalos

González, DNI 95.115.688, aceptando ambos sus cargos y constituyendo domicilio especial en calle Echeverria

1333, piso 6to. Depto. 1 de CABA Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA del 21/02/2025

Roberto Ariel Gontovnikas - T°: 63 F°: 127 C.P.A.C.F.

e. 08/07/2025 N° 47633/25 v. 08/07/2025