MIDAS HOTEL MANAGEMENT S.A.

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CUIT 30716048124 Se convoca a los Señores Accionistas de MIDAS HOTEL MANAGEMENT S.A. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 6 de agosto de 2025 a las 11:00 horas en primera

convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, la que se llevará a cabo fuera de la sede social, en las

oficinas sitas en Libertad 1213, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: Asuntos de carácter ordinario: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2)

Consideración de las razones del tratamiento fuera de término de los estados contables correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024; 3) Consideración de la Memoria, Estados Contables,

Informe del Auditor y demás documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024; 4) Consideración del

resultado del ejercicio y su destino; 5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración; 6) Consideración

y aprobación, en su caso, del pago de remuneraciones al Directorio en exceso de los límites fijados por el artículo

261 de la Ley General de Sociedades, ante la inexistencia de ganancias. Asuntos de carácter extraordinario: 7)

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.702 - Segunda Sección 87 Martes 8 de julio de 2025

Análisis de la situación económico-financiera. Alternativas: Financiamiento. Consideración de la presentación de

la Sociedad en concurso preventivo; 8) Autorización al Directorio para implementar todas las medidas necesarias

relativas a lo resuelto en el punto 7. Para participar de la Asamblea, los accionistas deben cursar comunicación

en plazo legal en la sede social sita en Cerrito 1194, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de confirmar asistencia y realizar la inscripción correspondiente. En caso de apoderados de accionistas, deben

remitir el instrumento habilitante con 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 05/04/2023 AGUSTINA OLIVERO MAJDALANI

- Presidente

e. 07/07/2025 N° 47350/25 v. 14/07/2025