SER-SAT S.A.

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CUIT 30-66324540-2. Por acta de Directorio del 07/07/2025, se convocó a los Sres. Accionistas de SER-SAT S.A.

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en San Martín 638, 5° Piso, C.A.B.A., el día 4 de agosto de 2025 a

las 14 horas la primera convocatoria y segunda convocatoria a las 15 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones para la convocatoria fuera de término; 3)

Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2024; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio

económico regular finalizado el 31/12/2024 y consideración de sus honorarios; 5) Tratamiento de la gestión de

la Sindicatura en ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2024 y consideración de su remuneración; 6)

Tratamiento del Impuesto a los bienes personales sobre acciones y participaciones societarias; 7) Consideración

del Resultado del ejercicio económico regular finalizado el 31/12/2024; 8) Conferir las autorizaciones necesarias

con relación a los resuelto en los puntos precedentes. De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.703 - Segunda Sección 84 Jueves 10 de julio de 2025

la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de accionistas en el mismo lugar

y fecha, una hora después de fracasada la primera. Accionistas cumplir con el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD 37 04/05/2022 MARIA VERONICA MARTINEZ -

Presidente

e. 08/07/2025 N° 47688/25 v. 15/07/2025