ACHERNAR S.A.

ACHERNAR S.A.

CUIT 30-52240513-9. Comunica que: (i) Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha

01/04/2024 se resolvió aceptar la renuncia presentada por el Sr. Hirotaka Wada al cargo de Director Titular de la

Sociedad y designar como Director Titular al Sr. Hashimoto Hideyuki en su reemplazo. (ii) Por Acta de Asamblea

Ordinaria de Accionistas y por Reunión de Directorio del 4 de abril de 2025 se resolvió: a) fijar en tres el número de

Directores Titulares y en dos el número de Directores Suplentes; b) que el directorio quede integrado de la siguiente

manera por el término de tres ejercicios, conforme lo establece el Estatuto Social: Presidente: María Angélica

Olcese, Vicepresidente: Magdalena Saéz, Director Titular: Gustavo Alejandro Calderaley, Directores Suplentes:

Pedro Eugenio Aramburu y Santiago Daireaux. Los Directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron

domicilio especial en Suipacha 1111, Piso 18°, CABA. c) Asignar a los Dres. Pedro Eugenio Aramburu y Santiago

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.704 - Segunda Sección 55 Viernes 11 de julio de 2025

Daireaux funciones especiales en el área de Relaciones Institucionales (Públicas). Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 01/04/2025

Azul María Juarez Pereyra - T°: 139 F°: 485 C.P.A.C.F.

e. 11/07/2025 N° 48623/25 v. 11/07/2025