MANUFACTURA ARTICULOS DE CAUCHO YACO S.A.C.I.F. E INMOBILIARIA

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30527260406. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de julio de 2025

a las 18.00 horas en Primera Convocatoria en Bartolomé Mitre 311, piso 2 oficina 206 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2.- Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024. Consideración de los resultados del ejercicio.

3.- Consideración de la gestión de los directores, síndico y remuneración de los mismos (art. 261 último párrafo

Ley 19550).

4.- Fijación del número de integrantes titulares y suplentes del Directorio y elección de sus miembros.

5.- Elección del síndico titular y suplente.

6.- Consideración del aumento de capital por suscripción a integrarse en efectivo o por aplicación de aportes

irrevocables de capital. Fijación de la prima de emisión. Delegación en el Directorio para decidir la época de la

emisión de los títulos e implementar el aumento de capital. Reforma del artículo 4 del estatuto por aumento de

capital social.

7.- Autorización para gestionar los trámites en la Inspección General de Justicia y demás organismos oficiales.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 1/8/2023 GUSTAVO CARLOS MARIANI -

Presidente

e. 04/07/2025 N° 46945/25 v. 11/07/2025