ASESORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE GRUAS

ASESORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE GRUAS

Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.

CUIT 30-70874000-0. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de

Agosto de 2.025 a las 10.00 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria en la Sede Social,

Av. Martín García 746, piso 2°, Depto. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del

día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Motivos por el cual la convocatoria se realiza fuera

de término; 3°) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio

finalizado el 31/01/2025; 4º) Consideración de distribución de utilidades; 5º) Consideración y aprobación de la

gestión de los administradores de la sociedad durante el ejercicio finalizado el 31/01/2025; 6º) Remuneración del

directorio, en su caso en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550; 7) Elección de los miembros del

Directorio. Se hace saber a los accionistas que las comunicaciones de asistencia previstas en el art. 238 de la ley

19.550 serán recibidas en el domicilio de celebración de asamblea en el horario de 09:00 a 17:00 horas, horario en

el que asimismo podrán retirar copia de la documentación a tratar.

DESIGNADA POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE FECHA 9/10/2023

MARIA CRISTINA ARTIGAS - Presidente

e. 14/07/2025 N° 48952/25 v. 18/07/2025