GMF LATINOAMERICANA S.A.

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CUIT 30-70860380-1. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 29 de julio de 2025, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda,

en la sede social sita en San Martín 543, piso 3º “izq”, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Razones de la Convocatoria fuera de término; 3) Consideración

de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1, de la Ley Nº 19.550, correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2024; 4) Consideración del

destino de los Resultados de los ejercicios en tratamiento; 5) Consideración de la gestión del Directorio y fijación

de su remuneración por los ejercicios en tratamiento, en su caso en exceso de los límites del art. 261 LGS;

6) Modificación de la duración del mandato del Directorio. Reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social; 7)

Designación de los miembros del Directorio por vencimiento de mandato; y 8) Autorizaciones. La comunicación de

asistencia deberá cursarse en la sede social, sita en San Martín 543, piso 3 “izq”, C.A.B.A., en el horario de 9 a 16

horas, asimismo, se pondrá a disposición de los accionistas copia de la documentación prevista en el art. 234 inc

1º LGS respecto de los ejercicios en consideración, dentro y por el plazo legal.

Designado según instrumento privado ACTA asamblea gral. ordinaria y extraordinaria de fecha 22/06/2023

Sebastian María Fragni - Presidente

e. 11/07/2025 N° 48843/25 v. 17/07/2025