NORELEC S.A.U.

NORELEC S.A.U.

(CUIT: 30683382201) Comunica que, por Asamblea General Ordinaria Unánime del 16/04/2025 se resolvió: a)

aceptar la renuncia de los Sres. Ignacio Adrián Lerer y Damián Andino a sus cargos como Directores Titulares

y de Manuel Sanmartin a su cargo como Director Suplente y b) designar por un ejercicio i) a los Sres. Ignacio

Javier Layús como Director Titular y Presidente, y a Norberto Bruno, Eduardo Maggi, Fernando Barreto y Miguel

Ángel Nicastro como Directores Titulares; y ii) a los Sres. Tomas Napadensky, Juan Jorge Sandro Agnelli, Juan

Moine, Felipe Martin Hugues y Giacomo Cartellone como Directores Suplentes. Por Reunión de Directorio de

fecha 16/04/2025: a) se resolvió ratificar la designación de Ignacio Javier Layus como Presidente, realizada en la

Asamblea General Ordinaria Unánime del 16/04/2025, y designar al Sr. Eduardo Maggi como Vicepresidente; y

b) los Sres. Ignacio Javier Layús, Eduardo Maggi, Norberto Bruno, Tomás Napadensky, Juan Moine, aceptaron

sus cargos. Por Asamblea General Ordinaria Unánime Autoconvocada del 13/06/2025, se resolvió: a) remover

al Sr. Miguel Angel Nicastro de su cargo de Director Titular y al Sr. Giacomo Cartellone de su cargo de Director

Suplente; b) fijar el directorio en 4 miembros titulares y 4 miembros suplentes; y c) y dejar constancia de que el

Directorio de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera: Ignacio Javier Layús (Presidente), Eduardo

Maggi (Vicepresidente), Norberto Bruno Fernando Barreto como Directores Titulares y Tomás Napadensky, Jorge

Juan Sandro Agnelli, Juan Moine y Felipe Martin Hughes como Directores Suplentes. Los directores designados

aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial: Ignacio Javier Layús y Fernando Barreto en Avenida del

Libertador 602, Piso 20, CABA; Eduardo Maggi en Roque Pérez 3650, CABA; y Norberto Bruno en Avenida Madero

1170 piso 26 CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria Unánime Autoconvocada

N° 53 del 13/06/2025.

Francisco Stéfano - T°: 145 F°: 323 C.P.A.C.F.

e. 18/07/2025 N° 50955/25 v. 18/07/2025