CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

“CONVOCATORIA. CUIT 30-59271734-0. Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA para el día 4 de agosto de 2025, a las 12:00 horas, a través de la plataforma digital Microsoft

Teams que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, de acuerdo a lo que autoriza en el artículo 14 del

estatuto social y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, para tratar

el siguiente:ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos (2) Accionistas que firmarán el acta.

2. Consideración de desafectación de la reserva facultativa. Distribución de dividendos.

3. Modificación del número de Directores. Designación de nuevos Directores.

4. Consideración de la reforma de los Artículos Tercero y Sexto del estatuto social.

5. Consideración de la aprobación de un Texto Ordenado del estatuto social.

6. Otorgamiento de Autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a jpfernandez@allende.

com y jmayora@allende.com. La comunicación de asistencia del Accionista deberá informar los siguientes datos:

nombre y apellido o denominación completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan

inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. En caso de asistir mediante apoderado,

al cursar la comunicación de asistencia, se deberá adelantar además de los datos mencionados, los instrumentos

en formato digital habilitantes y correctamente autenticados que acrediten la personería de quien asistirá en

representación del accionista. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su

participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma

digital Microsoft Teams.” Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 66 del

21/5/2025 MARTIN IÑAKI IDIARTE - Presidente

e. 18/07/2025 N° 51092/25 v. 24/07/2025