LAS QUINTAS DEL TIGRE S.A.

LAS QUINTAS DEL TIGRE S.A.

CONVOCATORIA

CUIT: 30-70058130-2.Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 7 de

agosto de 2025, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede

social sita en Av.del Libertador 5930, piso 10º, CABA. A fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación prevista en

el artículo 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias(la “Ley General de Sociedades”),correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024. Motivos de la convocatoria fuera de término; 3)

Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024 y su destino; 4)

Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2024; 5) Consideración del número de Directores y su elección; 6) Reforma del Artículo 8 del Estatuto Social

y 7) Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia

mediante el envío a la dirección de correo electrónico jptagle@yahoo.com, hasta el día 1 de agosto de 2025,

inclusive. Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del

titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad

de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del

Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Se ruega

presentarse con no menos de 10 minutos de anticipación a la hora prevista para el comienzo de la reunión, a fin

de acreditar los poderes y, en su caso, firmar el libro de Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado Acta de ASAMBLEA GRAL. ORD. del 12/06/2024 JUAN PABLO AITA TAGLE

- Presidente

e. 21/07/2025 N° 51246/25 v. 25/07/2025