OMEGA SEGUROS S.A.

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CUIT 30-50006263-7. El Directorio de OMEGA SEGUROS SA convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea

General Extraordinaria que se celebrará el día 05/08/25 a las 10:00hs en Suipacha 1111, piso 27, CABA, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2- Elección de Director Titular

y Suplente, cuyo número quedará ad referéndum de la Asamblea dentro de los límites establecidos por el Estatuto,

con mandato por 3 ejercicios; 3- Designación de Síndico Titular y Suplente, con mandato para 3 ejercicios; 4-

Liquidación de la sociedad por parte de su Directorio; 5- Trámites Residuales; 6- Modificación del Estatuto Social

por cambio de denominación social, objeto social, cantidad de directores titulares y suplentes, cantidad de

síndicos titulares y suplentes, y adecuación de diversos artículos. Texto ordenado; 7- Cambio del domicilio social;

8- Rúbrica de libros debido a su extravío: Depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas, Registro

de Acciones y Accionistas, Diario y de Inventario y balances; 9- Trámite de habilitación de la CUIT ante ARCA. Se

hace saber a los Sres. Accionistas que en caso de no alcanzar el quorum necesario para llevar a cabo la primera

convocatoria de la Asamblea que aquí se convoca, se llevará a cabo la segunda convocatoria en idéntica fecha a

las 15.00hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 61 de fecha 31/10/2000 ERNESTO EDUARDO

FUCITO - Director

e. 21/07/2025 N° 51533/25 v. 25/07/2025