ROCH S.A.

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CUIT 30-63837562-8. Convóquese a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas Clase

A, B y C para el día 20 de agosto de 2025, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:30 horas, en

segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de ROCH SA, sita en Av. Eduardo Madero 1020, piso 21º de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para confeccionar y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la

Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico Nº 36 iniciado el 1° de enero y finalizado

el 31 de diciembre de 2024; 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4) Consideración de la

gestión del Directorio y de su retribución, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2024; 5) Consideración de la gestión y retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2024; 6) Fijación del número, elección y distribución de cargos de

los miembros del Directorio por el plazo de un (1) ejercicio; 7) Fijación del número y elección de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio; 8) Consideración de la designación del auditor que

certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2025, y la determinación de su

remuneración; 9) Consideración de la prórroga del plazo de vigencia del programa de obligaciones negociables

simples (no convertibles en acciones) por hasta un valor nominal de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras

monedas o unidades de valor) autorizado por la CNV mediante Disposición Nº RESFC-2020-20710-APN-DIR#CNV

de fecha 18 de junio de 2020 (el “Programa”) por el plazo de cinco (5) años, o por el plazo mayor que permita la

normativa aplicable; 10) Prorrogar la delegación de facultades en el Directorio, con facultad de subdelegar, con

las más amplias facultades relativas al Programa y las emisiones de obligaciones negociables; 10) Otorgamiento

de autorizaciones. Los accionistas deberán cursar la notificación de asistencia a la asamblea, con no menos de 3

(tres) días hábiles de anticipación, a la fecha fijada de celebración, de 10 a 18 horas. RICARDO OMAR CHACRA.

Presidente.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.712 - Segunda Sección 83 Miércoles 23 de julio de 2025

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 23/07/2024 Ricardo Omar

Chacra - Presidente

e. 22/07/2025 N° 51648/25 v. 28/07/2025