CLUB EL CARMEN S.A.

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CUIT 30-57606947-9 - CLUB EL CARMEN S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los accionistas de “CLUB EL CARMEN S.A.”, la

primera de las cuales se celebrará el día 14 de agosto de 2025 a las 18:00 Hs. en la calle Juncal 868 C.A.B.A., Hotel

Argenta Tower, Salón Chopin La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en

la primera, a las 19:00 Hs. (art. 11 del Estatuto Social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Evolución de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio

económico Nro. 47 finalizado el 31 de diciembre de 2024

3. Aprobación de la gestión de los Directores y el Consejo de Vigilancia.

4. Informe estado de cambio a régimen de PH (mandato de extraordinaria anterior)

5. Designación de miembros del Directorio.

6. Designación de miembros del Consejo de Vigilancia.

Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, a renglón seguido y de inmediato dará comienzo a la Asamblea General

Extraordinaria, para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°) MODIFICACIÓN Y AGREGADOS AL REGLAMENTO:

1. Uso de red eléctrica del CEC se prohíbe conectarse a esta red por socios o inquilinos.

2. Control vehicular circulación sin cumplimiento de ley de tránsito. Multas

3. Estacionamiento modificación articulo 4.22 ampliando espacio de estacionamiento en domicilios. multa por

incumplimiento.

4. Seguridad - moradores con procesos penales: obligación de declarar situación procesal penal ante el directorio.

5. Multas aumentar la altura de cerco de frente de 60 cm a 1m y definir multa 20% de expensa hasta que se ajuste.

3) TEMAS GENERALES:

1. ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES. Se trasladan TODAS al espacio de las Hermanas. El SUM quedará

destinado exclusivamente a actividades deportivas, spa, relax, gimnasio y clases varias.

2. Informar el estado actual de infraestructura del CEC respecto a EDESUR. Posibles planes de acción. (litigar o

enfrentar la obra).

3. Cloacas (impulsiones red a pozo y de pozo a planta depuradora) no son suficientes y se desconoce su estado

y trazado por falta de planos.

4. Alambrado Calle 137. Aprobar presupuesto.

5. Obra de iluminación. Aprobación de presupuesto.

6. Pavimentos bacheo y reparaciones. Aprobación de presupuesto.

7. Techo La Gata retiro actual y nuevo tejas u alternativa Aprobación de presupuesto.

8. Reparación techo Las Hermanas. Aprobación de presupuesto.

9. Reparación caja de cambios e hidráulicos viejo tractor Deutz. Aprobar presupuesto.

10. Aprobar expensa extraordinaria para pagar plan de obras 344.000.000$ según se ha informado a pagar en 7

cuotas de 120.000$. Iluminación 61% del presupuesto.

NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán

formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el día 8 de agosto de 2025 a las 17.00 Hs. en la

sede del Club, sita en Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez, Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 953 de fecha 15/07/2024 MARCELO SAN

PEDRO - Presidente

e. 22/07/2025 N° 51944/25 v. 28/07/2025