MADERO SUR S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria - CUIT 30-69324752-3— IGJ N.º 4794, Libro 121,

Tomo A, Sociedades Anónimas. Por disposición del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 5, a

cargo de la Dra. MARIA SOLEDAD CASAZZA, Secretaría N° 9, (Expte. 6179/2025 “POZO, Susana Edith c/ MADERO

SUR S.A. s/ Convocatoria a Asamblea”), y en cumplimiento de lo resuelto en fecha 11 de julio de 2025, se convoca

a los señores accionistas de MADERO SUR S.A. a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria celebrarse el día

18 de agosto de 2025 a las 10.30 hs. en primera convocatoria y 11.30 hs en segunda convocatoria, en la sede

social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 1780, 2° piso, CABA, conforme lo establecido por la Interventora Judicial

designada, Dra. Marina Gentiluomo, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de accionistas

para suscribir el acta. 2. Regularización de libros y documentación societaria. 3. Elección de nuevo Directorio.

4.Tratamiento y consideración de los balances generales, estados de resultados, distribución de ganancias

y memorias correspondientes a todos los ejercicios económicos pendientes de aprobación por asamblea. 5.

Consideración de la gestión del Directorio. 6. Autorizaciones. NOTA: Se hace saber que las comunicaciones de

asistencia (Art. 238 LGS) podrá ser remitida al domicilio constituido por la funcionaria designada, sito en Iberá 2279,

piso 8vo. “C”, CABA o por correo electrónico a la casilla de la misma y de su letrado patrocinante, Dr. Barreiro,

a saber: marinagentiluomo43@yahoo.com.ar y barreiro@fibertel.com.ar. En caso de que las comunicaciones se

cursen vía correo electrónico, las mismas deberán ser remitidas en archivo adjunto PDF y sus originales deberán

ser presentados el día de la Asamblea, sin excepción. Publíquese por 5 días en el Boletín Oficial. Buenos Aires,

de Julio de 2025. PABLO O. ALMIDE. SECRETARIO MARIA SOLEDAD CASAZZA Juez - PABLO OMAR ALMIDE

Secretario

e. 22/07/2025 N° 51140/25 v. 28/07/2025

Texto del aviso