AFINCO S.A.

AFINCO S.A.

CUIT 30-59961596-9 -. Convoca a los accionistas de AFINCO S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a

celebrarse el día 14 de agosto de 2025, a las 12:30 hs. en primera convocatoria y a las 13:30 hs. en segunda

convocatoria, en Av. Rivadavia nº1157, piso 2° “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de Dos Accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de los balances y demás

documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de Abril de 2021;

30 de abril de 2022; 30 de abril de 2023; 30 de abril de 2024 y 30 de abril de 2025. 3) Motivos de la convocatoria

fuera de término; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio por los ejercicios cerrados el 30 de Abril de 2021, 30

de abril de 2022, 30 de abril de 2023, 30 de abril de 2024 y 30 de Abril de 2025; 5) Remuneración del Directorio

por los ejercicios económicos el 30 de Abril de 2021, 30 de abril de 2022, 30 de abril de 2023, 30 de abril de 2024

y 30 de Abril de 2025; 6) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes; 7) Designación de Directores

Titulares y Suplentes. Copia de la documentación a tratar, en la sede social de Ciudad de La Paz 1808, piso 2°,

C.A.B.A., de 14 a 17 hs. Publiquese por 5 dias. Fdo.: JAVIER BRUNO STARKSTEIN – DNI 17029536 - PRESIDENTE

DEL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/11/2024 JAVIER BRUNO STARKSTEIN

- Presidente

e. 24/07/2025 N° 52398/25 v. 30/07/2025