CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A.

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CUIT N° 33-71194489-9. Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 21/07/2025 se resolvió por unanimidad (i)

aceptar la renunciar a los cargos de Directores Titulares de los Sres. Guillermo Gonzalo Brun; Julián Pablo Sarti

y María Eleonora Bauzas, y aprobar sus gestiones; y designar en su reemplazo a los Sres. Darío Silva Villagrán;

Tomás Vedoya; y María Eleonora Bauzas por el período de 1 (un) ejercicio, los cual aceptaron el cargo para los

que fueron designados y constituyeron domicilio todos en Av. Leandro N. Alem 855, piso 14, C.A.B.A, fijando en

5 (cinco) el número de Directores Titulares; quedando el directorio conformado de la siguiente forma: Presidente:

Armando Losón (h), Vicepresidente: Dario Silva Villagrán, Directores Titulares: Maria Eleonora Bauzas, Tomas

Vedoya y Roque Villa; (ii) aceptar la renuncia al cargo de Síndico Suplente del Sr. Marcelo Rafael Tavarone; y

designar en su reemplazo al Sr. Hector Fabián Anacondio por el período de 1 (un) ejercicio, el cual acepta el cargo

por acta separada; quedando la Comisión Fiscalizadora conformada de la siguiente forma: Síndicos Titulares:

Marcelo Pablo Lerner; Enrique Omar Rucq; y Francisco Agustín Landó; y Síndicos Suplentes: Marcelo Claudio

Barattieri; Carlos Indalecio Vela; y Héctor Fabián Anacondio. Autorizado según instrumento privado Asamblea

General Extraordinaria de fecha 21/07/2025

FERMIN ADURIZ BASOMBRIO - T°: 151 F°: 211 C.P.A.C.F.

e. 25/07/2025 N° 52829/25 v. 25/07/2025