PORTAL UNIVERSIA ARGENTINA S.A.

PORTAL UNIVERSIA ARGENTINA S.A.

CUIT 30-70743186-1. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Reunión de Directorio de

fecha 29/05/2025, se resolvió por unanimidad (I) Reformar el artículo 9°, a fin de modificar el número de miembros

del Directorio, y a fin de actualizarlo conforme a la normativa vigente e incluir previsiones relativas a la celebración

de reuniones a distancia, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General IGJ 15/2024; (ii) Reformar

el artículo 12°, a fin de actualizarlo conforme a la normativa vigente; (iii) Reformar el artículo 15°, a fin de incluir

previsiones relativas a la celebración de reuniones a distancia de conformidad con lo dispuesto por la Resolución

General IGJ 15/2024; (iv) Aprobar el Texto Ordenado del Estatuto Social. (v) aprobar la renuncia de la Sra. Roxana

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.715 - Segunda Sección 13 Lunes 28 de julio de 2025

Mabel Fiasche y del Sr. José Antonio Badin; (vi) reducir a uno el número de Directores Titulares y mantener en

uno el de Directores Suplentes, quedando el Directorio conformado por el Sr. Guillermo Tempesta Leeds como

Presidente y por el Sr. Antonio Suárez Pumariega como Director Suplente. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/05/2025

FLORENCIA MARIA PIAZZARDI - T°: 81 F°: 677 C.P.A.C.F.

e. 28/07/2025 N° 53125/25 v. 28/07/2025