TURDIER S.A.

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CUIT: 30-71212350-4. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

en primera convocatoria el día 18 de agosto de 2025 a las 12:00 horas en calle Nahuel Huapi 4921 3ro “A” Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Designación de Directorio para un nuevo mandato: fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes y su designación. 3) Reconsideración de las decisiones adoptadas en las asambleas celebradas: a)

8 de mayo de 2012; b) 30 de abril de 2013; c) 12 de mayo de 2014; d) 15 de mayo de 2015; e) 13 de mayo de 2016;

f) 12 de mayo de 2017; g) 5 de mayo de 2018; h) 29 de mayo del 2019 a las 13.30 horas; i) 8 de mayo de 2020;

j) 10 de mayo de 2021; k) 4 de mayo de 2022 y l) 18 de mayo de 2023. 4) Consideración de la documentación a

la que se refiere el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social N° 13 finalizado el

31 de diciembre de 2023. 5) Destino del resultado del ejercicio N° 13. 6) Consideración de la documentación a

la que se refiere el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social N° 14 finalizado el

31 de diciembre de 2024. 7) Destino de resultado del ejercicio N° 14 y de resultados acumulados. 8) Motivos

convocatoria fuera de término para considerar la documentación art 234 inc. 1 Ley 19.550 tanto del ejercicio social

N° 13 como del ejercicio social N° 14. 9.) Disolución y nombramiento de liquidador, y cancelación registral. 10.)

Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ordinaria

y Extraordinaria. Nota: Se recuerda a los accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los

términos del art. 238 LGS en el domicilio de calle Nahuel Huapi 4921 3ro “A” CABA, en día hábil de lunes a viernes

en el horario de 9 a 16 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 4/5/2022 JORGE ANATOL DRANNIKOW -

Presidente

e. 25/07/2025 N° 52981/25 v. 31/07/2025