LORDYSTONE S.A.

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CUIT 30702226526: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Agosto

de 2025, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 en segunda convocatoria en calle Cochabamba

Nº 2320 de C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de término. 3) Aprobación de los documentos citados en

el art 234 inc. 1) de la ley 19550 del ejercicio económico Nº 16 cerrado el 31/12/2024. 4) Consideración del destino

del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del directorio por el periodo 2023/2024. 6) Elección del

Directorio. 7) Renovación formal del contrato de locación de fecha 30/11/2009 celebrado en relación al inmueble

(garage) ubicado en Av. Santa Fe Nº 3067/69 PB entrepiso y del piso 1º al 7º que comprende las 390 unidades

unificadas de CABA, que fuera prorrogado de fechas hasta el 31/12/2029. 8) Someter ad referendum la dispensa

de confeccionar la memoria en los términos del art. 1 de la Resolución General (IGJ) 6/2006 y su modificatoria.

Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 21/4/2023 MARIA DEL CARMEN CASANOVA -

Presidente

e. 25/07/2025 N° 52969/25 v. 31/07/2025