BODEGAS Y CAVAS DE WEINERT S.A.

BODEGAS Y CAVAS DE WEINERT S.A.

CUIT 30-59123523-7. Convócase a los accionistas de BODEGAS Y CAVAS DE WEINERT S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el día 20/08/2025, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en

segunda convocatoria, en Miñones 2177, piso 1°, dto. “A”, C.A.B.A. -sede distinta de la sede social pero dentro de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.718 - Segunda Sección 64 Jueves 31 de julio de 2025

su jurisdicción-, a fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados

al 31 de diciembre de 2024 se celebra fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación prescripta

por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2024. 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 5) Consideración de la gestión y

honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024, en exceso del Art. 261

Ley N.º 19.550 en caso de corresponder. 6) Consideración de la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital,

resultados no asignados y reservas facultativas. 7) Consideración de la sentencia dictada en los autos “López,

Miguel Angel c/ Messias Do Nascimento Chaves, Selma y otro s/Ordinario”. Expediente 13.172/2018; análisis de su

impacto económico-financiero. Presentación en concurso preventivo conforme a la Ley 24.522. 8) Consideración

de un aumento del capital social. 9) Delegación en el Directorio de la facultad de determinar la oportunidad,

condiciones y forma de instrumentación del aumento en caso de ser aprobado, incluyendo la emisión de acciones,

su integración y fijación del precio de emisión conforme al artículo 244 de la misma ley. 10) Modificación del

artículo correspondiente del Estatuto Social relativo al capital social. 11) Consideración de la renuncia del ejercicio

del derecho de preferencia y de acrecer, en caso de corresponder. 12) Conferir las autorizaciones necesarias para

la inscripción de las resoluciones adoptadas en la asamblea. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia

en los términos del art. 238 de la Ley N.º 19.550 con tres días hábiles de anticipación en Miñones 2177, 1º, “A”,

C.A.B.A. Asimismo, la documentación contable a tratar en la asamblea, conforme al art. 67 de la Ley Nº 19.550,

estará a disposición en Miñones 2177, 1º, “A”, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 24/01/2025 ANTONINO ENRIQUE VIRZI -

Presidente

e. 30/07/2025 N° 53897/25 v. 05/08/2025