ROGUST S.A.

ROGUST S.A.

CUIT 30-63634644-2. Acta de asamblea 24/07/2025 a) i) se designaron autoridades: Presidente a Rosanna

Alejandra SAMILIAN, argentina, nacida el 7 de octubre de 1960, hija de Antonio Samilian y Diana Silvia Cuhaciyan

,soltera, DNI 14.188.069, C.U.I.T. 27-14188069-7, arquitecta, con domicilio real en Avenida Libertador 4748 piso 5°

dpto. 10 caba; Director Suplente: Gustavo Sergio SAMILIAN, argentino, nacido el 23 de enero de 1966, hijo de

Antonio Samilian y Diana Silvia Cuhaciyan, casado en primeras nupcias con Diana Beatriz Koruk, DNI 17.802.950,

C.U.I.T. 23-17802950-9, comerciante, domiciliado en Mendoza 955, piso 7° “A” caba. ambos aceptaron sus

cargos. Ii) Domicilio especial: Junín 879 piso 1° caba. iii) autoridades que han cesado en sus cargos: Presidente:

Antonio Samilian,, argentino, nacido el 6 de marzo de 1933, hijo de Sarkis Samilian y Osanna Orchanian, DNI

5.145.067, C.U.I.T. 20-05145067-2, casado, comerciante y domiciliado en Av Libertador 4944 piso 10 departamento

A.- Vicepresidente: Diana Silvia Cuhaciyan, argentina, nacida el 1 de enero de 1939, hija de Zareh Cuhaciyan y

Valeri Posbiyik, DNI 1.960.344, C.U.I.T. 27-01960344-5, ama de casa, domiciliada en Av Libertador 4944 piso 10

departamento A.- y Director Suplente: Gustavo Sergio Samilian. b) Modificación de estatuto artículos 1°, 8°, 11º y

16° del estatuto. Quedaron redactados de la siguiente forma: “La sociedad se denomina “ROGUST SOCIEDAD

ANONIMA” y tiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de poder trasladarlo o establecer

sucursales, agencias o cualquier otro tipo de representación en cualquier punto del país o del extranjero”. b)

“ARTÍCULO 8°: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio, integrado por un mínimo

de uno y un máximo de cinco miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los

que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.- Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura,

la elección por la asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria.- El término de su elección es de

tres ejercicios.- La asamblea fijará el número de directores así como su remuneración.- El directorio sesionará con

la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso

de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.- En su primera reunión designará un Presidente,

pudiendo en caso de pluralidad de titulares, optar por designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su

ausencia o impedimento.- La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio y al

Vicepresidente en su caso.- En garantía del desempeño de sus funciones, los titulares constituirán una garantía

del tipo, modalidades y de los montos no inferiores a los establecidos en las resoluciones vigentes de la autoridad

administrativa de control, pudiendo consistir en un seguro de caución.” c) “ARTICULO 11°: La sociedad prescinde

de la sindicatura. Los accionistas tienen derecho a examinar los libros y papeles sociales y recabar del directorio

los informes que estimen pertinentes. Cuando por aumento del capital social la sociedad quedara comprendida

en el régimen del artículo 299 de la Ley 19.550, su fiscalización estará a cargo de un síndico titular designado por

el término de tres ejercicios, por asamblea, que simultáneamente también designará un suplente por igual plazo,

sin que sea necesaria la reforma del estatuto social.- Tendrán las funciones del artículo 294 y 295 de la citada ley.

Ambos pueden ser reelectos. En este último supuesto, los accionistas no podrán ejercer el control individual que

les confiere el artículo 55 de la ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura la elección del director

suplente es obligatoria”. d) “ARTICULO 16°: La liquidación de la sociedad puede ser efectuada por el directorio o

por los liquidadores designados por la asamblea. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se

repartirá entre los accionistas, con las preferencias indicadas en el artículo anterior.” c) Modificación de sede social:

Se traslada a Junín 879 piso 1° de esta ciudad.- Autorizado según instrumento privado reforma y designacion de

autoridades de fecha 29/07/2025

LUCILA BELEN TOKATLIAN - T°: 140 F°: 671 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2025 N° 54086/25 v. 31/07/2025